Caso Karachi

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L' affare Karachi , o l' affare delle fregate saudite e dei sottomarini pakistani , è un affare di stato che coinvolge due contratti di armi firmati nel 1994 . Prende il nome dall'attacco dell'8 maggio 2002 a Karachi , in Pakistan .

Il primo contratto prevedeva la vendita da parte della Francia di fregate per l'Arabia Saudita e la seconda quella di sottomarini al Pakistan. Questi contratti davano luogo a retrocommissioni che avrebbero finanziato la campagna elettorale dell'ex primo ministro francese Édouard Balladur nelle elezioni presidenziali del 1995 .

Dopo che questo caso è stato dimenticato dai tribunali e dai media per circa quindici anni, nel 2010 è stata aperta un'inchiesta e si sono svolti due processi nel 2019 e nel 2021. A differenza di altri casi, questo ha avuto una risposta limitata nell'opinione pubblica a causa della sua complessità e il lungo ritardo tra fatti e rivelazioni.

Vendita di sottomarini e fregate ad Arabia Saudita e Pakistan

Nel 1994, la Francia ha visto la fine del secondo mandato di François Mitterrand . Il Primo Ministro dal 1993, Édouard Balladur piani di correre per l'elezioni presidenziali del 1995 , mentre il candidato designato dal diritto ( RPR ) è Jacques Chirac . Per la prima volta il finanziamento della campagna è limitato per legge: 90 milioni di franchi per il primo turno, 120 milioni per il secondo. I conti devono essere convalidati dal Consiglio costituzionale .

Il 21 settembre 1994, un contratto prevede la fornitura al Pakistan di tre sottomarini classe Agosta ; è firmato da François Léotard , ministro della Difesa del governo Balladur , e dal suo omologo pakistano Aftab Shaban Mirani, in rappresentanza del governo del primo ministro Benazir Bhutto , per una somma di 5,4 miliardi di franchi. Il primo sottomarino viene costruito a Cherbourg e consegnato 14 agosto 1999. Il secondo è assemblato a Karachi con un trasferimento di tecnologia e viene consegnato su13 dicembre 2003. Il terzo è accettato su27 settembre 2008.

Nel novembre 1994, il contratto "Sawari II" riguarda la fornitura all'Arabia Saudita di fregate classe La Fayette da parte della Francia, al prezzo di 19 miliardi di franchi. Una terza fregata venduta sotto la presidenza Chirac porta il totale a 28 miliardi. C'erano altri tre contratti (missili, pezzi di ricambio, ecc.) nel 1994.

L'esecuzione dei contratti è affidata al Dipartimento delle Costruzioni Navali (DCN) , allora ente pubblico.

Intermediari, commissioni e retrocommissioni

Il pagamento di "commissioni" a funzionari pubblici stranieri è comune nell'industria degli armamenti. Mira a convincere i leader politici ed è stato autorizzato in Francia fino all'entrata in vigore della Convenzione OCSE contro la corruzione nel 2000. La società francese per l'esportazione di attrezzature militari e aeronautiche (SOFMA), società di proprietà dello Stato e dell'industria degli armamenti che aveva precedentemente negoziato altri contratti, era quello di facilitare la transazione in Pakistan. Pagava soldi a funzionari politici e militari attraverso società fittizie. Il nome dei destinatari è segreto ma gli importi sono noti e dichiarati al Ministero delle Finanze . Queste commissioni rappresentano il 6,25% dell'importo del contratto. Elementi rivelati dal quotidiano Liberation mostrano che i pagamenti della SOFMA sono proseguiti fino al 2001 quando sono cessati per motivi sconosciuti.

Nel dicembre 1993, Nicolas Bazire , sia direttore del gabinetto del primo ministro Édouard Balladur che direttore della sua campagna presidenziale, presenta Thierry Gaubert , collaboratore di Nicolas Sarkozy al municipio di Neuilly poi al ministero del bilancio (tra il 1994 e il 1995), a Ziad Takieddine . Thierry Gaubert presenta Ziad Takieddine a sua moglie, la principessa Hélène di Jugoslavia, al suo amico Philippe Smadja (implicato, come Thierry Gaubert, nell'affare dell'1% sulla casa), amico intimo di Nicolas Sarkozy, Dominique Desseigne , partner di Thierry Gaubert in Colombia , Jean-Philippe Couzi o anche il futuro direttore generale delle dogane francesi, Pierre-Mathieu Duhamel . Fu in quella data che la moglie dell'intermediario, Nicola Johnson, simpatizza con M me Gaubert. Le due donne hanno poi rotto con i loro mariti e li hanno denunciati ai giudici.

Poco prima della firma del contratto pakistano, Ziad Takieddine e Abdul Rahman al-Assir assumono il loro ruolo di intermediari. Sono stati raccomandati da Renaud Donnedieu de Vabres , capo di gabinetto di François Léotard. Le loro commissioni, pagate alla società Mercor Finance, rappresentano 216 milioni di franchi. Questi intermediari hanno inoltre ottenuto che l'85% dei loro compensi sia pagato durante il primo anno e non gradualmente come avviene di solito. Tra DCN e Mercor Finance, i fondi sono passati attraverso la società Heine. Tali commissioni sono state trasferite sui beni personali degli acquirenti, ad esempio il presidente pakistano Asif Ali Zardari , per la cifra di 23 milioni di franchi, che rappresentano quindi una piccola parte della somma pagata agli intermediari.

Nella componente saudita è apparsa una rete “K” come per Kingdom, guidata anche da Ziad Takieddine. È prevista una commissione dell'8% per il principe Sultan , allora ministro della Difesa, un'altra del 5% per il principe Fahd, capo della marina saudita. La rete K interessa il 4%. I flussi finanziari passano attraverso società (Pilny e Chesterfield) registrate a Panama.

campagna presidenziale 1995 1995

Parte delle commissioni pagate alla rete Takieddine tornarono in Francia e avrebbero finanziato la campagna di Édouard Balladur per le elezioni presidenziali del 1995 per 10,25 milioni di franchi; si parla anche del finanziamento del Partito Repubblicano . Il sito di Bakchich sottolinea che all'epoca era stato firmato anche un emendamento al contratto per la vendita delle fregate di Taiwan e avrebbe potuto servire agli stessi scopi. Infine, alcuni dei protagonisti della vicenda avrebbero potuto arricchirsi personalmente.

Dopo aver firmato il contratto in Pakistan, il 24 novembre 1994, Thierry Gaubert rivendica 1,5 milioni di franchi, per finanziare la campagna di Édouard Balladur. Ziad Takieddine accetta a condizione che glieli dia in contanti a Ginevra, dove lo stesso Thierry Gaubert deteneva dei beni. A Ginevra i due trovano Abdul Rahman al-Assir che aveva preparato il denaro, in tagli da 500 franchi, infilato in una valigetta data a Thierry Gaubert. Secondo Ziad Takieddine, questa rimessa era simile a un logico "ritorno dell'ascensore", poiché Sawari II gli aveva portato una fortuna. Il conto della campagna di Edouard Balladur ha beneficiato, il giorno dopo il primo turno eliminandolo dalla competizione, di un deposito in contanti di 10,25 milioni di franchi, in grandi tagli da 500. Due giorni prima, Takieddine era a Ginevra per effettuare un prelievo di pari importo .

Nel 1995, Bernard Cheynel , intermediario di armi e vicino al primo ministro pakistano Benazir Bhutto, informò il senatore Jacques Oudin, allora tesoriere del Rassemblement pour la République e vicino a Jacques Chirac, di una possibile appropriazione indebita volta a finanziare la campagna di Édouard Balladur grazie a un sistema di feedback sulla contratto per la vendita di sottomarini in Pakistan al quale ha partecipato Ziad Takieddine .

Dopo le elezioni presidenziali del 1995 che hanno visto la vittoria di Jacques Chirac, i relatori del Consiglio costituzionale (di cui faceva parte Laurent Touvet ), incaricati di esaminare i conti della campagna elettorale, hanno espresso parere sfavorevole su quelli di Édouard Balladur e Jacques Chirac che sono oltre il tetto . Roland Dumas , allora presidente del Consiglio costituzionale, chiese loro di rivedere la loro copia per non creare un grave incidente politico. I membri del Consiglio lo seguono per quanto riguarda Jacques Chirac, ma solo cinque membri su nove hanno votato per accettare i conti di Édouard Balladur. Il Consiglio passa diverse riunioni a rivedere i conti per renderli accettabili.

Jacques Chirac chiede al suo ministro della Difesa Charles Millon di indagare su queste commissioni. Quest'ultimo è poi convinto che siano state effettuate retrocommissioni nell'ambito di tali contratti. Il Governo ordina poi la fine del pagamento delle commissioni alla rete Takieddine. Si tratta del 15% rimanente nel contratto pakistano ma anche di somme maggiori nel contratto con l'Arabia Saudita e pagato tramite la società francese per l'esportazione di sistemi avanzati (SOFRESA). L'operazione è supervisionata da Dominique de Villepin , allora segretario generale dell'Eliseo . Il nuovo presidente di SOFRESA Michel Mazens viene quindi convocato da Villepin, allora ex poliziotto, Frédéric Baueur, che "convincerà", con atti di intimidazione compiuti dai servizi segreti francesi contro le loro reti, il trio di imprenditori a rinunciare alle loro commissioni. In questo contesto, gli ex membri del gabinetto di François Léotard vengono intercettati tra luglio eottobre 1995. Lo rivela Le Monde nel 1996 e il collegamento si fa con i contratti degli armamenti. Il caso viene comunque immediatamente archiviato. Nella componente saudita, la decisione di annullare le commissioni è stata presa con l'appoggio di re Fahd che Jacques Chirac ha incontrato aluglio 1996 ; ma quelli destinati al principe Sultan non vengono messi in discussione

Dopo le elezioni legislative francesi del 1997 vinte dalla sinistra, Lionel Jospin diventa Primo Ministro. Il governo si rende conto che l'appalto non è redditizio ma decide di portarlo avanti per questioni di impegno della parola nazionale e per non creare polemiche politiche. Nel 2000, poco prima dell'entrata in vigore della convenzione OCSE , il governo decise di pagare la metà delle restanti commissioni in una volta sola, invece di dilazionarle nel tempo, cosa che non sarebbe più stata possibile.

Attacco dell'8 maggio 2002 a Karachi

Durante le elezioni presidenziali francesi del 2002 , Lionel Jospin è stato eliminato al primo turno. Jacques Chirac viene rieletto contro Jean-Marie Le Pen . Il8 maggio 2002, pochi giorni dopo il secondo round, undici dipendenti e subappaltatori della Direzione delle costruzioni navali e tre loro compagni pakistani sono morti in un attentato suicida a Karachi , nella provincia di Sindh in Pakistan . Erano in un autobus che avrebbe dovuto portare 23 tecnici alla base navale dove sono stati assemblati i sottomarini. Un fanatico ha lanciato la sua Toyota piena di esplosivo contro l'autobus, l'esplosione ha provocato 14 morti e 12 feriti.

Nella primavera del 2002, mentre i tribunali stavano indagando sulla pista islamista, agenti della DGSE avrebbero attuato "misure di ritorsione" contro i soldati pakistani.

Claude Thévenet, ex direttore della sorveglianza del territorio , è stato reclutato dalla DCN per indagare ai margini della giustizia. Il suo rapporto "Nautilus", risalente a11 settembre 2002, conclude che l'attacco è legato alla cessazione del pagamento delle commissioni. Questo rapporto doveva rimanere riservato, ma è stato sequestrato dai giudici nella primavera del 2008 in occasione del caso di spionaggio e trasmesso al giudice Marc Trévidic . Un altro documento, scritto da Gérard-Philippe Menayas (ex direttore finanziario della DCNI) fornisce la stessa versione.

Il 27 maggio 2002, viene aperta un'indagine giudiziaria in Francia e avviata da Jean-Louis Bruguière e Jean-François Ricard . Inizialmente, l'attentato è attribuito ad Al-Qaeda . Nel 2007 i giudici antiterrorismo Marc Trévidic e Yves Jannier hanno ripreso le indagini del caso.

L'inchiesta pakistana ha attribuito l'attacco ad Asif Zaheer (presumibilmente ha realizzato l'ordigno) e Mohammad Rizwan (presumibilmente alla guida del veicolo utilizzato nell'attacco). Sono condannati a morte il30 giugno 2003. Ma il5 maggio 2009, i due uomini vengono rilasciati dall'Alta Corte del Sind . La pista islamista sta crollando.

Il 18 giugno 2009, i giudici francesi spiegano alle famiglie che il percorso politico-finanziario è "crudelmente logico". Questa versione viene poi smentita da Édouard Balladur e descritta come "grottesca" da Nicolas Sarkozy.

Nel 2010, una missione d' inchiesta della Commissione nazionale per la difesa e le forze armate è stata guidata da Bernard Cazeneuve e Yves Fromion sulle "circostanze che circondano l'attacco a8 maggio 2002a Karachi”. Il suo rapporto, consegnato nel 2010, favorisce la pista islamista senza escludere altre ipotesi. Successivamente, il presidente dell'Assemblea nazionale, Bernard Accoyer , ha negato al giudice Trévidic l'accesso al verbale dell'udienza della missione d'inchiesta. Audizione dalla missione su24 novembre 2009, il ministro della Difesa dell'epoca François Léotard considera "improbabile" la pista di Al-Qaeda e tende piuttosto a "una vendetta di persone che non hanno toccato la loro parte di commissioni".

Il legame tra questo attacco e la fine del pagamento delle commissioni rimane ipotetico:

Sondaggi

Corruzione militare pakistana

La Corte dei Conti pachistana si interesserà delle provvigioni pagate in occasione dell'appalto. Così il30 gennaio 2002, durante un'udienza davanti alla Prima Camera di Rawalpindi, l'ammiraglio capo della marina, Mansur ul-Haq, si dichiara colpevole di aver ricevuto quasi sette milioni di dollari dai francesi come ringraziamento. Il capo dei servizi segreti della marina pakistana riceve sette anni di carcere e un capitano tre anni.

Irregolarità del conto

La Corte dei conti francese , sequestrata inluglio 1999dal ministro della Difesa Alain Richard e da diversi ministri del governo Jospin , rileva che "non esisteva alcuna procedura per la redazione e la convalida dei preventivi", e che tre note interne alla DCN, comunicate prima della firma del contratto, prevedevano una perdita di 650MF, 310MF o 583MF rispettivamente. Lei stima la perdita finale a 500 MF. Il28 ottobre 2005, vale a dire 11 anni dopo i fatti, il tribunale della disciplina di bilancio condanna l'ingegnere generale Chéneau ("ME"), capo del servizio industriale della DCN, "MA", direttore della DCN, e Henri Conze ("MY ") delegato generale per gli armamenti, al pagamento di multe di 6000  € , 4500  € e 4500  € .

Pratiche di spionaggio DCNS

Nel gennaio 2006, viene aperta un'indagine preliminare sulle società di intelligence economica che lavorano per la DCN (denominate Heine ed Eurolux). Secondo il rapporto di Jean-Claude Marin , procuratore della Repubblica di Parigi , da22 novembre 2007, queste società sarebbero state utilizzate anche per inoltrare commissioni. La creazione della società Heine sarebbe avvenuta con l'accordo di Nicolas Bazire (allora capo di gabinetto di Édouard Balladur) e Nicolas Sarkozy (ministro del Bilancio). Tuttavia, a seguito di questo rapporto, l' inchiesta è stata aperta inmarzo 2008e condotta da Françoise Desset e Jean-Christophe Hullin riguarda solo i metodi degli agenti che avrebbero utilizzato mezzi illegali per ottenere informazioni su vari file (elenchi Clearstream, fusione DCN-Thales, contenzioso con Taiwan sulle fregate, ecc.). L'inchiesta è chiusa nel mese diagosto 2010, sette persone sono incriminate tra cui Claude Thévenet, Philippe Japiot, presidente della DCNI, filiale internazionale di DCN dal 2001 al 2007, nonché Alex Fabarez, vice amministratore delegato della DCNI dal 2003 al 2008. A suo giudizio di20 febbraio 2013, il tribunale penale di Parigi ha rilasciato Philippe Japiot e Alex Fabarez e ha condannato Claude Thévenet a 14 mesi di reclusione con sospensione della pena e Gérard-Philippe Menayas a 12 con sospensione di pena detentiva.

Istruzioni del dipartimento finanziario

Il 14 dicembre 2009, i familiari delle vittime dell'attentato di Karachi presentano denuncia per “corruzione” contro il club politico di Édouard Balladur . L'accusa ritiene poi che gli atti di corruzione siano prescritti; tuttavia il22 gennaio 2010, il procuratore di Parigi, Jean-Claude Marin apre un'indagine preliminare volta a possibili atti di “abuso di beni aziendali”.

Édouard Balladur, in una rubrica sul quotidiano Le Figaro del26 aprile 2010 dice che il finanziamento della sua campagna era legale.

Nel settembre 2010, un'inchiesta è affidata al giudice Renaud Van Ruymbeke a seguito di una nuova denuncia da parte dei familiari delle vittime. Nasce un disaccordo tra il giudice, che vuole indagare sulle retrocommissioni, e il procuratore di Parigi, Jean-Claude Marin, che ritiene che questi fatti siano prescritti.

Nel settembre 2011, Hélène dalla Jugoslavia rivela ai tribunali che il suo ex marito, Thierry Gaubert , assistente di Nicolas Bazire a Bercy dal 1993 al 1995, andava regolarmente a cercare contanti in Svizzera per consegnarli a quest'ultimo; era accompagnato da Ziad Takieddine . Allora non aveva fatto il collegamento con Édouard Balladur. In una nuova deposizione inluglio 2012, specifica esplicitamente questo collegamento.

Anche in settembre 2011, la polizia trova una telefonata di Brice Hortefeux a Thierry Gaubert, per avvertirlo che sua moglie "stava oscillando molto". Si è poi detto "disgustato" dalla "vigliaccheria dei giornalisti che fanno a pezzi tutti gli amici di Sarkozy", mentre è Olivier Morice che "dovrebbe essere schiacciato". Il22 novembre 2012, il tribunale penale di Parigi lo condanna a 5.000 euro di multa sospesa per queste minacce.

Alla fine del 2011, Ziad Takieddine, Nicolas Bazire, Thierry Gaubert e Renaud Donnedieu de Vabres sono stati incriminati. Il30 maggio 2013, Ziad Takieddine, implicato anche nel caso del finanziamento della campagna 2007 di Nicolas Sarkozy e che poi ha cercato di ottenere un passaporto dominicano "vero-falso", è incriminato per corruzione di pubblico ufficiale straniero, frode , evasione fiscale e insolvenza organizzazione. È detenuto in custodia cautelare . Ammette infine di aver partecipato al finanziamento della campagna.

In ottobre e dicembre 2012, è il tesoriere della campagna di Édouard Balladur, René Galy-Dejean che spiega ai giudici che le somme in contanti sono state accreditate sul conto direttamente da Édouard Balladur e Nicolas Bazire, senza il suo consenso. Credeva che fossero "fondi segreti", ma Pierre Mongin , capo di gabinetto di Matignon tra il 1993 e il 1995, aveva già assicurato che questi non erano stati utilizzati. I giudici non sottopongono René Galy-Dejean all'interrogatorio e gli lasciano lo status di testimone assistito . Il12 settembre 2013, Pierre Mongin (allora CEO di RATP ) è incriminato per appropriazione indebita di fondi pubblici e Nicolas Bazire (allora numero due di LVMH ) per complicità in appropriazione indebita di fondi pubblici. Il3 ottobre, René Galy-Dejean è a sua volta incriminato per complicità nell'appropriazione indebita di fondi pubblici.

Il 6 febbraio 2014, i giudici istruttori ordinano di ritirarsi dall'inchiesta riguardante Édouard Balladur e François Léotard , solo la Corte di giustizia della Repubblica può indagare e giudicare i casi riguardanti i ministri durante le loro funzioni. Lo informano11 febbraiofine della loro indagine sull'aspetto non ministeriale. I giudici ritengono che le provvigioni così come la loro modalità di pagamento non fossero assolutamente giustificate, e sottolineano il ruolo predominante di Matignon. Respingono la tesi del finanziamento della campagna di Édouard Balladur attraverso la vendita di gadget durante gli incontri. Il14 febbraio, il procuratore generale di Parigi, François Falletti , dà il via libera al deferimento alla Corte di giustizia della Repubblica.

Il 5 maggio 2014, la procura di Parigi chiede il rinvio a giudizio di Ziad Takieddine, Thierry Gaubert, Nicolas Bazire, Abdul Rahmam Al-Assir, Renaud Donnedieu de Vabres e Dominique Castellan (ex amministratore delegato della sezione internazionale del dipartimento delle costruzioni navali); i giudici inquirenti emettono l'ordinanza di chiusura il12 giugno, secondo le prescrizioni. Nicolas Bazire e Dominique Castellan hanno presentato ricorso contro questo rinvio, contestando in particolare l'ammissibilità delle famiglie delle vittime dell'attentato di Karachi nel 2002 come parti civili . Questo ricorso è stato respinto il18 giugno 2015 dalla Corte d'Appello di Parigi, poi, 10 febbraio 2016, la Corte di Cassazione ha annullato tale sentenza e disposto il riesame della Corte d'appello di Lione. Il20 gennaio 2017La camera inquirente della Corte d'appello di Lione ha deferito al tribunale penale i sei imputati.

Istruzione della Corte di giustizia della Repubblica

La commissione d'inchiesta della Corte di giustizia della Repubblica (CJR) è stata adita il26 giugno 2014dell'indagine sul ruolo svolto da Édouard Balladur e François Léotard . Nicolas Sarkozy viene ascoltato come testimone assistito . I due ex ministri sono stati incriminati nel 2017, poi deferiti alla CJR insettembre 2019. La Corte di Cassazione convalida il ricorso nel marzo 2020.

Prova

Processo davanti al tribunale penale

Il processo si tiene dal 7 al 31 ottobre 2019presso il tribunale penale di Parigi. Ziad Takieddine ritratta le confessioni fatte durante le indagini e insiste sull'utilità della sua rete. Il procuratore Nicolas Baïetto richiede da 18 mesi a sette anni di carcere contro i sei accusati.

Il 15 giugno 2020, il giudice penale condanna:

I sei imputati, tutti condannati, hanno presentato ricorso.

Causa davanti alla Corte di Giustizia della Repubblica

Il processo a Édouard Balladur e François Léotard è iniziato il 19 gennaio 2021, a più di venticinque anni dai fatti. L'ex premier viene licenziato per "complicità in abuso di beni aziendali  " e "  occultamento  ". Il suo ex ministro della difesa, François Léotard, appare da parte sua per “complicità”.

Édouard Balladur è difeso da tre avvocati, Félix de Belloy , François Martineau e Hugues Hourdin, e si presenta solo per i primi giorni. Secondo lui, il fascicolo è vuoto e, come Primo Ministro, la sua unica decisione è stata sull'opportunità di questi contratti. François Léotard si presenta per i primi giorni senza avvocato, poi è rappresentato da Brigitte Longuet. Smentisce anche le accuse: non era lui il responsabile della “drogheria” ma dei conflitti in Rwanda e Jugoslavia .

François Molins , procuratore generale della Corte di Cassazione e Philippe Lagauche chiedono una sospensione della pena di un anno e una multa di 50.000 euro contro Édouard Balladur, e due anni di reclusione con sospensione condizionale e 100.000 euro di multa contro François Léotard. Gli avvocati hanno chiesto il rilascio del loro cliente.

Il 4 marzo 2021, la Corte di giustizia della Repubblica rilascia Édouard Balladur ma condanna François Léotard a 2 anni di reclusione con sospensione della pena e a 100.000 euro di multa per «complicità nell'abuso di beni aziendali».

Il 9 febbraio, la Procura Generale della Corte di Cassazione ha annunciato che non avrebbe presentato ricorso contro il rilascio dell'ex Presidente del Consiglio per l'aspetto finanziario del caso. Da parte sua, François Léotard ha presentato ricorso in Cassazione , respinto il4 giugno 2021.

Note e riferimenti

Appunti

  1. Il contratto "Sawari", firmato nel 1980, prevedeva la fornitura da parte della Francia delle fregate Al Medinah e delle petroliere Boraida .

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Bibliografia

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