| Fondazione | 1990 |
|---|
| Acronimo | Tracfin |
|---|---|
| genere | Servizio con competenza nazionale |
| Forma legale | Servizio decentrato di competenza nazionale di un ministero - esclusa Difesa |
| posto a sedere | Montreuil (Seine-Saint-Denis) |
| Nazione | Francia |
| Lingua | Francese |
| Efficace | 151 ETP (teorico) (2017) |
|---|---|
| Direttore | Maryvonne Le Brignonen ( d ) (dal2019) |
| Persone chiave | Philippe Jurgensen , Presidente del Comitato direttivo per la lotta al riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (COLB) |
| Affiliazione | Ministero dell'Economia e delle Finanze |
| Sito web | [1] Teleprocedura Ermes |
| SIRENA | 130004534 |
|---|---|
| Elenco dei servizi pubblici | governo / service-a-competence-nationale_172169 |
Tracfin (acronimo di Intelligence Processing and Action Against Clandestine Financial Circuits ) è un servizio di intelligence francese responsabile della lotta alla frode fiscale, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. È presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze .
Tracfin è un servizio di investigazione amministrativa, contattato su segnalazione di sospetto di un'organizzazione finanziaria, soggetta al sistema antiriciclaggio . Agisce scambiando informazioni con le amministrazioni dello Stato, in particolare l' Ufficio centrale per la repressione dei principali reati finanziari , l' Autorità di controllo prudenziale , l' Autorità per i mercati finanziari o con gli enti locali; esercita altresì un diritto di comunicazione con tutti gli enti soggetti. Al termine delle sue indagini, il sospetto di sospetto può essere trasmesso all'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 40 del codice di procedura penale .
Tracfin contribuisce alla crescente preoccupazione per la lotta al riciclaggio di denaro e lo sviluppo di un'economia sana. Le sono state affidate dal legislatore tre missioni principali:
Il ruolo di Tracfin è quello di raccogliere, analizzare e integrare le dichiarazioni rilasciate dai professionisti soggetti all'obbligo.
Il servizio è stato creato nel 1990 , a seguito del 15 ° vertice economico annuale del G7 , denominato Vertice dell'Arch, dalla legge n . 90-614 del12 luglio 1990.
In primo luogo assume la forma di un'unità di coordinamento all'interno della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette . Nel 2006 diventa servizio nazionale e acquisisce una direzione con il decreto n o 2006-1541 del6 dicembre 2006.
I suoi locali si trovano ancora all'interno della Direzione Generale delle Dogane anche quando lo si sposta dal 7 ° arrondissement di Parigi a Montreuil (Seine-Saint-Denis) nel 2007. Nel 2011 , Tracfin si è finalmente stabilito in altri locali del Ministero dell'Economia e Finance , sempre a Montreuil.
Nel 2018 Tracfin ha inviato 3.282 note all'autorità giudiziaria o ad altri servizi di intelligence nel 2018. Più di 1.000 riguardano il finanziamento del terrorismo. Nel corso dell'intero anno Tracfin ha inoltre raccolto e analizzato 79.376 informazioni. Il numero di informazioni ricevute e analizzate è aumentato del 12% tra il 2017 e il 2018 e del 75% tra il 2015 e il 2018. Le richieste in entrata provengono sempre più da unità di intelligence finanziaria estere (+ 34% nel 2018) per il riconoscimento acquisito da Tracfin a livello internazionale livello.
La Commissione nazionale per il controllo delle tecniche di intelligence (CNCTR) indica che desidera, in particolaregiugno 2020, estende il proprio controllo agli archivi dei vari servizi segreti, quali CRISTINA , Biopex , Doremi , Sirex , Sartrac (file sovranità Tracfin), ma senza successo: “la volontà di approfondire il controllo a posteriori espressa dalla commissione ha incontrato la rifiuto, quasi unanime, osteggiato dai servizi segreti” .
Il 10 luglio 2019, a capo del servizio viene nominato un nuovo direttore, Maryvonne le Brignonen. L'amministrazione è da allora direttamente al Ministero dell'Azione e dei Conti Pubblici. È stata nominata responsabile di Tracfin dopo aver pilotato la riforma della ritenuta alla fonte dal 2015 come ispettore finanziario.
| registi | Data d'inizio | Data di fine | Testo della nomina |
|---|---|---|---|
| Francois Werner | 11 dicembre 2006 | 10 settembre 2008 | Sosta di 11 dicembre 2006 |
| Jean-Baptiste Carpentier | 11 settembre 2008 | 3 agosto 2015 | Sosta di 11 settembre 2008 |
| Bruno Dalles | 4 agosto 2015 | 10 luglio 2019 | Sosta di 4 agosto 2015 |
| Maryvonne Le Brignonen | 10 luglio 2019 | decreto di 10 luglio 2019 |
Il personale del servizio è aumentato di anno in anno tra il 2004 e il 2018. Secondo una relazione della Corte dei Conti, gli agenti di categoria A sono passati da 33 a 49 e quelli di categoria B da 13 a 17. Il numero totale degli agenti è passato da 56 nel 2006 a 87 nel 2012. Nel 2016 la forza lavoro era di 118 agenti (più 7 ufficiali di collegamento) e 151 agenti in 31 dicembre 2017(di cui 8 ufficiali di collegamento). Nel 2018, ci sono 166 agenti all'interno di Tracfin.
Al fine di utilizzare le segnalazioni di operazioni sospette ad essa inviate, Tracfin ha la facoltà di chiedere all'istituto finanziario di trasmettere, entro un certo termine, documenti a prescindere dal mezzo, in relazione all'operazione o all'operazione designata dalla dichiarazione.
Tracfin maggio, poiché l'ordinanza n o 2009-104 del30 gennaio 2009, ottenere i documenti direttamente recandosi presso le sedi degli organismi finanziari soggetti al sistema AML (articolo L.561-26 II del CMF).
Queste due prerogative restano tuttavia regolamentate rispetto a determinate professioni ( avvocati, ecc.) perché è necessario che il Presidente dell'Ordine dia il suo assenso nella comunicazione o nel sequestro di atti, salvo quando l'avvocato agisce in qualità di fiduciario.
Tracfin ha la possibilità di bloccare una transazione non ancora eseguita per un periodo di un giorno lavorativo dal ricevimento della dichiarazione. Questa prerogativa, unica nel diritto francese, è di difficile attuazione in quanto l'organismo che ha effettuato la segnalazione dell'operazione sospetta non deve avvertire il proprio cliente della dichiarazione effettuata, e deve giustificare il blocco dell'operazione. Qualsiasi blocco non necessario può comportare la responsabilità dello Stato.
Questo diritto di scambio di informazioni viene esercitato con unità sia francesi che straniere che svolgono attività simili a quelle di Tracfin. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni con le amministrazioni nazionali, Tracfin ha avuto la possibilità dall'ordinanza del 2009 di scambiare opinioni con i responsabili di una missione di servizio pubblico. Tale facoltà non era prevista dalla Legge sul Nuovo Regolamento Economico del 2001, che limitava tale possibilità alle sole amministrazioni statali, enti locali , autorità di vigilanza, enti pubblici ed enti di cui all'articolo L.134-1 del Codice delle Giurisdizioni Finanziarie . L'aggiunta di nuovi interlocutori diversi come URSSAF , sindacati professionali o leghe sportive spesso in possesso di informazioni relative a costruzioni legali sospette consentirà a Tracfin di ottenere in modo efficiente informazioni molto più mirate e precise.
L'azione operativa del Servizio è organizzata attorno a due dipartimenti e una divisione:
Il Polo legale e giudiziario (PJJ) fornisce consulenza e supporto legale e giudiziario per tutti i casi di loro competenza. Spetta al consulente legale fornire un parere consultivo indipendente dell'amministratore in merito alla qualificazione dei fatti suscettibili di costituire reato di riciclaggio. In questo polo sono integrati anche tre ufficiali di collegamento (Polizia Nazionale, Gendarmeria Nazionale e Ufficio Centrale per la Repressione dei Grandi Reati Finanziari, che è a sua volta un servizio della Direzione centrale della polizia giudiziaria, e quindi della Polizia di Stato).
La Missione Sistemi Informativi (MSI) è responsabile del funzionamento e dello sviluppo dei sistemi informativi di Tracfin, in conformità con le aspettative degli utenti e le normative vigenti.
L'Unità di analisi strategica (CAS) utilizza le informazioni disponibili per identificare le tendenze in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Le funzioni di supporto sono fornite dal dipartimento degli affari amministrativi e finanziari (DAAF).