Denominazione | Detective, investigatore di diritto privato, investigatore privato, agente privato di ricerca e intelligence, ecc. |
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Area attività | Legale (ricerca di prove), intelligence , professione legale |
Competenze richieste | Approvazione statale dei dirigenti, rispetto della legalità e dell'etica, conoscenza del diritto delle prove (in particolare diritto civile) e delle fonti di informazione legali, senso dell'osservazione, pazienza, facoltà di deduzione, risultati oggettivi, buona conoscenza generale (per entrare in tutti gli ambienti ), discrezione, perfetta padronanza del francese (e dell'ortografia) per rapporti destinati ad avvocati e magistrati |
Livello di educazione | Università |
Prospettiva professionale | investigatore salariato, collaboratore liberale (o collaboratore indipendente), capo di gabinetto |
Professioni vicine | investigatore privato , perito giudiziario |
ROMA (Francia) | K2502 |
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L' investigatore è un investigatore di diritto privato , ovvero una persona con status di diritto privato, che svolge, a titolo professionale, ricerche, indagini e tracciamento . Questa qualità di investigatore di diritto privato (che non è una denominazione o un titolo ma uno status giuridico e sociale) è condivisa anche con varie altre professioni che non hanno alcun legame con gli investigatori privati, in particolare nell'ambito delle attività amministrative, civili, penali, sociali. procedure.
Non deve essere confuso con il termine inglese " detective ", che designa un agente di polizia responsabile dello svolgimento delle indagini ufficiali. Un agente di polizia è in tutti i casi un investigatore di diritto pubblico.
In Francia, la professione è comunemente chiamata "detective" (senza l'aggettivo "privato") o "investigatore privato", e nei romanzi quella di "detective privato". Non v'è alcun legale o l'etichetta o il titolo protetto obbligatoria, ma si trovano in varie leggi e regolamenti, diversi nomi generici come agente privato di ricerca , agente di ricerca privata , la ricerca agente privato e l'intelligenza , investigatore privato , agenzia di ricerca privati , attività di ricerca , la ricerca privata agenzia .
Inoltre, l'investigatore di diritto privato - la cui essenza consiste nella ricerca di prove, in particolare nei procedimenti civili e commerciali - è ufficialmente considerato, dalle autorità pubbliche francesi, da un lato come una professione di sicurezza e, dall'altro, come " una degli attori privilegiati dell'effettività stessa dei diritti della difesa ".
Questo articolo vuole far conoscere l'attività del “privato” che si svolge sotto vari nomi, essendo il termine “detective” solo quello mitizzato dai romanzi neri, dalle serie televisive e dai film polizieschi.
La professione è, in tutto il mondo, accettata, ignorata, tollerata o vietata secondo la legislazione del paese in questione, così come la sua capacità di rispettare i diritti della difesa, le libertà individuali e la libertà di commercio e industria .
Nelle dittature, la professione è vietata o assimilata a una forza di polizia ausiliaria.
È strettamente regolamentato in un certo numero di paesi europei come Francia o Belgio , ma anche Spagna , Austria e Russia .
È anche regolamentato in Canada con alcune leggi provinciali come Quebec o Manitoba.
In Svizzera non esiste una legislazione federale, ma regolamenti cantonali, almeno per alcuni solo, come per il cantone di Ginevra che richiede un'autorizzazione del Consiglio di Stato o del Canton Giura che richiede un'autorizzazione amministrativa.
In altri Stati la normativa è stata abrogata, il che appare paradossale in un momento in cui l'esercizio di questa attività può rivelarsi sensibile sia per le libertà individuali (violazione della privacy) sia per gli interessi fondamentali della Nazione (rischio di spionaggio). se la professione fosse esercitata da individui senza scrupoli.
In Belgio, la professione è stata riconosciuta e regolamentata dal 1991 (vedi sopra) . Anche il titolo di "investigatore privato" è protetto. L'esercizio della professione richiede l'autorizzazione del Ministro dell'Interno , previo parere della Sicurezza dello Stato, e del Procuratore del Re della residenza legale principale dell'interessato o, in mancanza, del Ministro della giustizia.
L'autorizzazione è rilasciata per cinque anni e può essere rinnovata per periodi di dieci anni.
In Lussemburgo , la professione di investigatore privato non è regolamentata. D'altra parte, le società di sicurezza devono avere l'approvazione del ministero della Giustizia. Esiste anche una legge per moralizzare la prestazione di servizi esercitata in forma commerciale, che consente di imporre un'autorizzazione ministeriale a coloro che esercitano in tale forma giuridica. Alcune inserzioni quindi citano talvolta una “autorizzazione del Ministero della Giustizia” ( che, appunto, riguarda la custodia e la tutela delle persone ), altre una “autorizzazione ministeriale” ( che riguarda, appunto, l'esercizio della professione di commerciante ).
Alcuni Stati vietano puramente e semplicemente la professione, come il Mali … ma è autorizzata in Burkina Faso dove è posta sotto la supervisione del Ministro della Sicurezza Nazionale e dell'Amministrazione del Territorio.
In Camerun la professione non è stata sempre regolamentata nel 2009, nonostante un vano tentativo di diversi detective che hanno portato il governo davanti alla Corte Suprema per costringerlo a normalizzare questa attività.
Negli Stati Uniti le normative variano da stato a stato: alcune non richiedono alcuna autorizzazione (Alabama, Alaska, Colorado, Idaho, Mississippi, Missouri, South Dakota), altre richiedono condizioni di onorabilità controllate dal Dipartimento di Giustizia e dall'FBI , un'esperienza di 3 anni o 6.000 ore in indagini, formazione basata su scienze forensi, diritto penale, conoscenza della giustizia, criminologia, queste condizioni sono verificate da un esame: è il caso della California dove la professione è controllata dall'Office of Sicurezza e servizi investigativi statali.
Da allora in Texas è stata fornita formazione per investigatori privatimarzo 2010, dall'Università del Nord Texas a Dallas da un lato e Houston dall'altro, nell'ambito di un programma che sarà assimilato a 4 anni di esperienza e che consentirà l'accesso diretto all'esame di Stato.
Sono inoltre presenti certificazioni da parte di enti tecnici professionali come quella di “investigatore legale” rilasciate dalla NALI ( Associazione Nazionale Investigatori Legali ).
L'investigatore legale è specializzato in ricerche legali e giudiziarie: deve avere una buona conoscenza del diritto e della giurisprudenza.
In Turchia nessun testo regola la professione di investigatore privato, ma nessun testo lo vieta. L'associazione degli investigatori privati turchi, da parte sua, vuole una legislazione che riconosca la professione e collabora con l'Università di Kocaeli per formare professionisti.
Si prevede di creare, in questa università, un'istruzione superiore nell'ambito delle professioni di sicurezza privata di cui il corso verterà sulle "competenze della sorveglianza e della ricerca".
In Francia, la professione ha ora uno statuto autentico che la classifica tra le libere professioni, assimilandola a una professione di sicurezza, ponendola sotto il controllo delle autorità amministrative con il rilascio di un'approvazione statale.
Per ripulire, moralizzare, rivalutare, controllare e regolare questa attività, nientemeno che una direttiva europea di 5 leggi, 7 decreti, due decreti ministeriali, senza contare numerose circolari ministeriali.
La professione ha una vocazione essenzialmente legale e, se non consente ancora ai litiganti economicamente deboli di beneficiare, come l'Italia, del patrocinio a spese dello Stato, sta già colmando un vuoto giuridico nel diritto francese attraverso la ricerca di prove. nessun giudice istruttore, e in cui i servizi di polizia e gendarmeria non hanno la qualità, la competenza e il diritto di intervenire.
Questo è il XII esimo secolo appare, per la prima volta, il termine enquesteur , Regio Commissario per supervisionare l'amministrazione dei ufficiali giudiziari e siniscalchi.
Ma è il XIX E secolo che porterà alla nascita delle agenzie private, come esistono ancora oggi, con l'apertura, in rue Neuve Saint Eustache a Parigi, dell'ufficio dell'informazione universale, creato da un ex detenuto, diventato capo della polizia di sicurezza, stampatore riconvertito (inventò una carta a prova di falsificazione) poi “agente dei servizi segreti”: Eugène-François Vidocq .
Segnaliamo , per la cronaca, che il poeta Alfred de Vigny era cliente dell'agenzia VIDOCQ che aveva chiesto di seguire la sua amante, Marie Dorval , di cui era molto innamorato.
La Francia è la culla di questa professione con l'istituzione della prima grande agenzia multidisciplinare, in quanto ha creato, nel giugno 2006, il primo esame di stato al mondo con valenza internazionale (grazie ai nuovi standard europei LMD) ed equivalenze con l'istruzione generale.
Fu solo nel 1850 che fu esportato negli Stati Uniti con la creazione della Pinkerton Agency , un ex bottaio e rivoluzionario scozzese che garantì la sicurezza del presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln .
Pinkerton servì come capo dell'Unione dei servizi segreti durante la guerra civile e sventò un tentativo di omicidio contro il presidente Lincoln.
A lungo “tollerato” in Francia - e preso di mira solo, per tutto il territorio nazionale, da una legge risalente alla guerra, il cui scopo originario era quello di vietare l'accesso agli ebrei - è stato finalmente riconosciuto e regolamentato nel 2003 (vedi sotto ).
Il lavoro dell'accademico Dominique Kalifa , Storia degli investigatori privati in Francia, 1832-1942 , Parigi, Nouveau Monde, 2007, ricostruisce accuratamente la nascita e l'evoluzione della professione.
Il popolare nome francese "detective" è, come ricorda il 9 ° (e ultimo) edizione del dizionario dell'Accademia di Francia in prestito da Inglese detective ( per rilevare significa scoprire).
Ma questo nome è sempre più contestato, anche nei paesi anglosassoni dove si torna, ad esempio negli Stati Uniti, al nome di investigatore privato (investigatore privato) o "investigatore" in Quebec, per differenziarsi dal mito.
Il termine enquesteur esiste XII ° secolo in francese antico . Questi sono i commissari del re responsabili della supervisione dell'amministrazione degli ufficiali giudiziari e dei siniscalchi . Ha perso la "s" per prendere il suo accento circonflesso e diventare un investigatore , pochi secoli dopo.
Il termine “ investigatore di diritto privato ” in Francia consente di fissare sia lo status del professionista (persona di diritto privato e non di diritto pubblico a differenza della polizia o dei gendarmi) sia il suo campo di intervento: il diritto privato.
Inoltre, il diritto francese richiede che il carattere di " diritto privato " sia menzionato a nome di una persona giuridica e, inoltre, questa designazione è stata richiesta alle autorità pubbliche dalla maggior parte degli organismi professionali.
Le procedure civili e commerciali, che non sono di competenza dei servizi ufficiali di polizia e gendarmeria, sono infatti l'essenza degli investigatori privati perché non intervengono, o solo molto occasionalmente, nei casi penali.
I professionisti dell'esercizio utilizzano, infatti, diversi nomi: "detective", "investigatore privato", " investigatore privato ", " investigatore diritto privato ", " agente di ricerca privato ", " agente di ricerca privato ", " agente informazioni varie ", " assicurazione investigatore ", ecc.
I vari testi che regolano questa attività non danno alcun titolo o denominazione legale alla professione. Si accontentano di parlare di " agenzia di ricerca privata " o di " agenzia di ricerca privata " e di designare gli investigatori a volte sotto il nome di " agenti privati di ricerca " a volte sotto quello di " agente di ricerca privata " o ancora sotto quello di " privato Research and Intelligence Agent ", ma esistono anche altri nomi, alcuni testi che si riferiscono a indagini private, agenzie di intelligence o attività investigative, ecc.
In assenza di un titolo legale (in Francia), non vi è quindi alcuna protezione contro l'usurpazione del nome, a differenza di altri paesi, incluso il Canada, dove la legge proibisce alle persone senza licenza di fingere di essere un investigatore privato:
"Nessuno può dare motivo di credere che stia agendo come investigatore privato o guardia di sicurezza o che gestisca un'agenzia investigativa o di sorveglianza privata se non possiede una licenza rilasciata ai sensi di questa legge. "
La protezione del titolo di "Investigatore di diritto privato" è richiesta, nell'interesse pubblico, da tutte le organizzazioni professionali francesi.
In Francia, la professione di investigatore di diritto privato è regolamentata da molto tempo da quando le prime autorizzazioni prefettizie, ereditate dal diritto tedesco, furono stabilite nel 1900 dal codice delle professioni locale applicabile in Alsazia Mosella.
Nel 1942 un'altra legge imponeva agli investigatori privati condizioni di onorabilità su tutto il territorio nazionale.
Nel Marzo 2003, la legislazione è stata completamente rivista. La nuova normativa sarà, prima, applicabile al territorio metropolitano, e ai Dipartimenti d'Oltremare, poi a Mayotte.
È stato esteso solo a tutti gli altri territori d'oltremare, comprese le collettività territoriali a statuto speciale come la Nuova Caledonia che aveva regolamenti specifici, solo da una legge del 14 marzo 2011.
D'ora in poi, e in tutta la Francia (Francia metropolitana, DOM e TOM ), l'attività di investigatore di diritto privato è quindi strettamente regolamentata. È sotto il controllo del Consiglio nazionale per le attività di sicurezza privata , ma anche dei Prefetti che possono ordinare le chiusure amministrative e rimane sotto la supervisione dei commissari di polizia e degli ufficiali della gendarmeria nazionale.
Ogni azienda, persona giuridica , deve possedere un'autorizzazione amministrativa, e ogni amministratore, persona fisica , un'approvazione individuale (attualmente dello Stato tramite il prefetto e, dall'anno 2012, dal Consiglio nazionale per le attività di sicurezza privata .
“ È quindi necessario, come primo passo, per chi desidera avvalersi di un ente di ricerca privato, verificare che l'istituto sia effettivamente approvato dallo Stato, pegno della sua onorabilità e della sua qualifica professionale . "
La formazione, in particolare quella giuridica, è stata resa obbligatoria da una legge del 18 marzo 2003 e qualsiasi investigatore privato deve dimostrare la sua qualifica professionale se è a capo di un'agenzia o la sua attitudine professionale se è un dipendente.
Non esisteva un "ordine" istituzionale (come un ordine dei medici, una camera dei notai o gli ordini degli avvocati), la legge che aveva dato il potere di controllare la professione:
Tuttavia, nel 2011, senza istituire un ente “ordinale” gestito dalla professione, il legislatore ha voluto creare un ente ibrido, per metà ordine, per metà amministrativo, il Consiglio nazionale per le attività di sicurezza privata che, nel 2012, è diventato un ente pubblico organo di controllo e regolazione comune a tutte le attività di vigilanza privata, con poteri di controllo, etico e sanzionatorio disciplinare, amministrato da un collegio composto principalmente da magistrati, membri di tribunali amministrativi e rappresentanti dello Stato ( vedi sotto: autorità di vigilanza e regolamentazione ).
La legge di 12 luglio 1983, modificato dalla legge del 18 marzo 2003, ha rafforzato le prerogative della professione dandole una definizione molto precisa che le consente di raccogliere informazioni ed effettuare operazioni di filatura:
“ Professione liberale che consiste, per una persona, nel raccogliere, anche senza menzionarne la qualità o rivelare l'oggetto della sua missione, informazioni o intelligenze destinate a terzi, in vista della difesa dei loro interessi . "
Questa definizione riguarda qualsiasi azienda che effettuasse indagini qualunque sia il nome utilizzato e, ad esempio, il manager di una società di "consulenza" che a volte si dichiarava "consulente", a volte "società di intelligence industriale", è stato condannato per aver "svolto svolgere senza autorizzazione un'attività di ricerca privata " .
I pericoli della situazione internazionale, i rischi di attacchi, l'impossibilità per i servizi ufficiali di lavorare nell'ambito di procedure civili e commerciali che non rientrano nelle loro competenze, le esigenze dei contendenti e la ricerca di prove in questi campi giuridici, l'esame sempre più frequente di rapporti di investigazione privata, ma anche il numero crescente di agenzie in questo paese hanno portato le autorità pubbliche francesi a rivedere la loro posizione nei confronti della professione legale, presentando un disegno di legge che sarà adottato all'inizio del 1995.
Ecco come la legge di 25 gennaio 1995riconosce, agli enti di ricerca privati, la qualità della "professione di sicurezza". Il suo allegato I specifica che: “ (…) le agenzie di ricerca private (…) svolgono attività di sicurezza privata. Contribuiscono così alla sicurezza generale. (…) ”.
Di conseguenza, tutta una serie di leggi e decreti arriveranno a regolare questa funzione liberale per darle uno status reale, per ripulirla, per controllarne l'etica, per professionalizzarla, per rilasciarla con l'approvazione dello Stato, per metterla sotto la supervisione. dei Commissari di Polizia e Gendarmeria, impongono loro formazione legale e tecnica, prevengono gli eccessi e il loro utilizzo per fini illeciti, in modo che contendenti e avvocati possano avvalersi dei loro servizi in completa sicurezza.
La legge di 12 luglio 1983è stata, a sua volta, abrogata e le sue disposizioni inserite nel " codice di sicurezza interna " istituito con ordinanza del12 marzo 2012 il cui titolo 2 del libro VI ora regola le agenzie di ricerca private.
Con decisione del governo, alla fine del 2010, il parlamento ha ricevuto importanti modifiche per rafforzare la legislazione su investigatori privati, guardie di sicurezza, trasporto di fondi e protezione fisica delle persone, nel quadro del disegno di legge LOPPSI 2:
Una legge di 14 marzo 2011 ha così ufficialmente dato vita a questo nuovo ente pubblico che dipende direttamente dallo Stato e non da associazioni o unioni di investigatori privati, anche se nel collegio siederà un rappresentante di ciascuna professione controllata da questo ente pubblico.
Il Consiglio nazionale per le attività di sicurezza privata è quindi una persona giuridica, di diritto pubblico, che ora mira a controllare, in Francia, tutte le professioni di sicurezza privata, a rilasciare autorizzazioni ad aprire stabilimenti, a rilasciare tessere professionali, a stabilire un codice di etica (dell'ordine pubblico a differenza di quella delle associazioni e dei sindacati nella professione), di prendere sanzioni disciplinari, e di denunciare, se necessario, al pubblico ministero, i reati di cui poteva conoscere.
Riassumendo, si nota quindi che la creazione del CNAPS - introdotto con un nuovo titolo 2 bis della legge sulle professioni di sicurezza privata - comporta, per questa nuova autorità amministrativa, sia poteri di polizia amministrativa (art. 33-2 [2 °]) della legge di12 luglio 1983 modificato) rispetto alla giustizia disciplinare (art. 33-5 [3 °] della legge).
Questa nuova autorità corrisponde, inoltre, a quella già esistente in Quebec con l'istituzione del Private Security Bureau, che è anche responsabile del monitoraggio delle professioni di sicurezza privata del Quebec.
Il rispetto dell'etica è una delle primissime condizioni per esercitare la professione, ispirare fiducia e consentire ai "mandanti" (clienti che nominano un investigatore privato) di confidare i loro segreti privati, intimi, familiari, finanziari, commerciali, industriali e medici a un investigatore privato o investigatore assicurativo.
Detective e investigatori privati possono, aderendo a ordini professionali, essere costretti a rispettare l'etica di questo sindacato o associazione, ma il primo obbligo in tutti i paesi del mondo - almeno morale se non legale - è quello di non rivelare le informazioni affidate da un cliente.
La divulgazione di informazioni riservate potrebbe, infatti, comportare la rottura del nucleo familiare, la perdita di mercati per le aziende, il saccheggio di marchi, clienti o segreti commerciali, o anche conseguenze dirette sull'occupazione di un'azienda. semplicemente essere messo in liquidazione.
Non c'è dubbio, inoltre, che gli investigatori privati possano avere accesso a informazioni riservate o anche "sensibili" e il legislatore francese può anche essere rafforzato, da una legge di 23 gennaio 2006, le condizioni di approvazione degli investigatori privati proprio in virtù dei dati sensibili che potrebbero contenere.
Un certo numero di paesi impone quindi l'obbligo del segreto professionale, sia per legge specifica della professione, sia semplicemente per disposizioni di diritto comune.
In Francia, l'investigatore privato è vincolato al segreto professionale in base alle sanzioni decretate dall'articolo 226-13 del codice penale: così cinque sentenze dei tribunali confermano questa interpretazione di common law, confermata da un parere della Commissione Nazionale di Etica della sicurezza che è un'autorità amministrativa il cui scopo è controllare gli investigatori privati in Francia e altre professioni di sicurezza (polizia, gendarmeria, sicurezza ecc.).
Si noti che il Codice etico delle persone fisiche o giuridiche che esercitano attività di sicurezza privata indica nell'articolo R-631-9 intitolato "Riservatezza" che: "(...) gli attori della sicurezza privata rispettano la massima riservatezza delle informazioni (...) Di cui sono consapevoli nel corso della loro attività. » Pertanto, anche gli investigatori privati sono tenuti a rispettare il segreto professionale dal loro codice etico. Il controllo di questo codice etico è assicurato dal Difensore dei diritti.
Ma il direttore di un'agenzia di ricerca privata è anche tenuto al segreto dall'articolo 34 del Data Protection Act per impedire che le informazioni oggetto di elaborazione informatica (rapporti, missioni, e-mail, ecc.) Non vengano distorte, danneggiate o divulgate a non autorizzati. soggetti terzi, pena sanzioni penali molto severe, che lo obbligano, ad esempio, a crittografare le informazioni trasmesse al proprio cliente tramite Internet.
Troviamo l'obbligo di segretezza in altri paesi, come in Canada dove, ad esempio, la legge del Manitoba su investigatori privati e investigatori prescrive: "Salvo quanto legalmente autorizzato o richiesto, nessuno divulgherà a nessuno le informazioni da lui acquisite come un investigatore privato. "
In Belgio, gli investigatori privati sono anche vincolati dal segreto professionale ai sensi dell'articolo 10 della legge del 19 luglio 1991organizzare la professione di investigatore privato che prescrive: " Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16 §2, l'investigatore privato non può rivelare ad altre persone oltre al suo cliente oa coloro debitamente autorizzati da lui le informazioni raccolte durante lo svolgimento della sua missione " .
Come in Francia, sono previste alcune esenzioni a favore delle autorità amministrative o giudiziarie garanti in quanto gli agenti devono essere appositamente autorizzati da apposito mandato:
La violazione di tale obbligo è punita dall'articolo 19 della legge sull'organizzazione della professione di investigatore privato che fa riferimento alle sanzioni di cui all'articolo 458 del codice penale belga che puniscono la violazione del segreto professionale.
Tuttavia, le sanzioni sono più severe quando la divulgazione fatta riguarda la vita delle persone. In questo caso le pene detentive sono aumentate da 6 mesi a 2 anni ( contro 8 giorni a 6 mesi per la semplice violazione del segreto professionale prevista dall'articolo 458 del codice penale belga ).
Va inoltre ricordato che il segreto professionale, in generale, ha lo scopo di tutelare i clienti che vengono a confidarsi con loro e non di paralizzare azioni pubbliche o procedimenti giudiziari.
Ma il segreto professionale viene applicato anche in Austria, generalmente in Canada, così come in Spagna, Finlandia, Grecia, Italia, Ungheria, Malta e Paesi Bassi.
In Belgio, la legge relativa all'esercizio della professione di investigatore impone un certo numero di obblighi etici. Non esiste un codice etico per l'ordine pubblico, ma, come in altri paesi, associazioni o sindacati possono avere codici interni alle loro organizzazioni. Questo è ad esempio il caso dell'Unione professionale nazionale degli investigatori privati del Belgio.
Pertanto, l'articolo 3 prevede che per esercitare non si debba aver commesso una "grave violazione dell'etica professionale" e l'articolo 7 descrive alcuni obblighi etici.
Altri articoli (8 e 9, 10, 12) specificano altri obblighi quali la sottoscrizione di un accordo, con una precisa descrizione della missione affidata, la tenuta di un registro delle missioni, la presentazione di una relazione, il divieto per 3 anni dall'operare contro gli interessi del proprio cliente, l'obbligo di possedere una tessera professionale, il divieto di denunciare una ex funzione di polizia nella sua attività, il divieto di divulgare a terzi informazioni relative alla sua missione a pena di sanzioni penali per inadempimento segreto professionale.
Con regio decreto del 10 giugno 1992, i funzionari abilitati a vigilare sull'applicazione della legge del 19 luglio 1991(quindi dei suoi obblighi etici) sono nominati dal Ministro dell'Interno belga tra i membri della polizia municipale, della polizia giudiziaria presso la procura e la gendarmeria nonché funzionari della Direzione generale della Polizia generale del Regno.
In Francia, fino al luglio 2012, non esisteva un codice etico per detective e investigatori privati: ogni agenzia, ogni associazione, ogni sindacato, ogni federazione, ogni gruppo ha o ha emanato il proprio codice etico che, qualunque o l'ente da cui proviene emana - è e rimane un documento non ufficiale, senza valore vincolante, opponibile solo alle persone che acconsentono a sottomettersi ad esso.
Sono nati così, negli anni '80, imposti dalle federazioni, codici emanati dalla Federazione Nazionale delle Agenzie di Ricerca (FNAR), o dalla Federazione Nazionale degli Investigatori (FND), o Consiglio Superiore degli Agenti di Ricerca.
Nel 1980 era stato anche creato un codice etico da un ordine professionale, e la Commissione di Legge del Senato, che all'epoca aveva sostenuto questo documento con il Governo, ricevette una risposta negativa dal Ministro dell'Interno che non voleva creare un testo normativo.
Esistono quindi codici etici preparati dai sindacati, come l'Unione federale degli investigatori privati e degli investigatori, l'Associazione professionale degli agenti di ricerca, l'Unione degli investigatori assicurativi, l'Associazione francese degli investigatori laureati, l'Associazione francese degli investigatori investigativi, il Superiore Consiglio professionale degli investigatori privati, il sindacato nazionale degli investigatori, la Confederazione nazionale degli investigatori privati e degli investigatori, l'Ufficio nazionale degli investigatori privati della Francia, il gruppo regionale degli agenti di ricerca, l'Associazione francese degli investigatori, la Commissione interprofessionale degli agenti di ricerca , l'Osservatorio degli investigatori francesi, la Società francese degli investigatori, il Consiglio interdipartimentale degli agenti di ricerca e investigazione, il Consiglio nazionale degli investigatori e del settore privato degli investigatori, la Camera sindacale nazionale professionale delle agenzie di ricerca private se agenti probatori e molti altri.
I codici di etica non sono una novità, in quanto già nel XIX ° secolo, Eugène François Vidocq imposto la sua ai suoi dipendenti che prevedeva, in particolare all'articolo 14: " La discrezione è l'anima di buona amministrazione, è vietato impiegati e dipendenti di tutte le classi per comunicarsi gli appunti, sia di sorveglianza che di ricerca, o per parlare degli affari di cui sono responsabili (…) ” .
Più recentemente, nel 1960, una delle prime associazioni francesi ne impose una: l'Associazione Nazionale della Polizia Privata.
Possiamo quindi vedere che le regole etiche esistono da molto tempo, contrariamente a quanto a volte pubblicano i giornalisti che non verificano la credibilità delle loro fonti.
Tuttavia, l'assenza di un "codice etico" di ordine pubblico per gli investigatori privati non significava che non ci fosse un'etica da osservare. Continua ancora e non rientra in un "codice" ma moltissimi obblighi di common law, come, ad esempio, il rispetto del segreto professionale, l'istituzione delle fatture, il rispetto della vita privata, l'obbligo di rifiutare un incarico in vista di procedimenti amministrativi o giudiziari all'estero, crittografia delle e-mail contenenti dati personali, raccolta legale di informazioni, rispetto della normativa societaria, ecc.
Un'autorità amministrativa indipendente, composta in particolare da Magistrati e Parlamentari, era incaricata, per 11 anni, di garantire il rispetto dell'etica da parte di detective e investigatori privati, contro di essa non era opponibile il segreto professionale: la Commissione Nazionale di Etica della sicurezza .
Questa autorità amministrativa indipendente disponeva di ampi poteri di verifica, anche nei locali commerciali, e qualsiasi ostacolo alle sue indagini era passibile di sanzioni penali.
In caso di reato, poteva sequestrare il pubblico ministero e persino pubblicare il suo rapporto sulla Gazzetta Ufficiale se il seguito dato alle sue raccomandazioni non la soddisfacesse.
Il 21 settembre 2009, la Commissione di deontologia della sicurezza nazionale si è pronunciata per la prima volta sull'etica di investigatori privati e investigatori rilevando due obblighi che devono essere rispettati dai membri di questa professione:
Per inciso, ha anche osservato che l'esercizio della professione senza l'approvazione dello Stato costituisce una violazione dell'etica e che un investigatore che ha ignorato questa regola elementare della professione era " colpevole di comportamento che costituisce una violazione dell'etica. E, ove applicabile, un reato penale. ".
Inoltre, la legge francese, in caso di violazione, ha consentito al Prefetto di ordinare la revoca dell'autorizzazione dell'agenzia o l'approvazione del suo responsabile e il Tribunale può, da parte sua, pronunciare una chiusura giudiziaria temporanea o definitiva dell'agenzia o di un divieto temporaneo o definitivo di esercitare la professione
Il voto della legge LOPPSI2 del 14 marzo 2011, mantiene, con il Prefetto, la possibilità di ritirare la tessera professionale di un investigatore privato per motivi di ordine pubblico, ma la predisposizione di un codice deontologico è stata affidata ad un ente amministrativo pubblico (CNAPS), il controllo dell'etica rimanendo, da parte sua, sotto l'egida di un'autorità amministrativa costituzionale: il difensore dei diritti, nell'ambito del collegio "etica della sicurezza".
Pertanto, il "difensore dei diritti" è incaricato, dalla Costituzione, di garantire il rispetto dell'etica da parte di tutte le professioni di sicurezza (pubbliche e private) mentre è responsabile del CNAPS, un semplice istituto di regolamentazione pubblico, di disciplinare le violazioni commesse. alla sua attenzione (dal difensore dei diritti o dai clienti).
Alla mancanza di un codice deontologico dell'ordine pubblico è stato posto rimedio con decreto del 10 luglio 2012, pubblicato nella GU dell'11.
Questo testo era previsto da una legge del 14 marzo 2011 che - ancora una volta - ha modificato la legislazione francese, senza nemmeno concedere il tempo di applicarsi a quella precedente, creando una nuova autorità pubblica il cui ruolo è quello di controllare 'tutte le professioni di sicurezza private - a a cui appartengono gli investigatori privati, ma anche per stabilire un codice etico le cui violazioni saranno soggette a sanzioni disciplinari. Questo istituto amministrativo pubblico è entrato in funzione il1 ° ° gennaio 2012.
Il rispetto dell'etica della common law - molto più ampio di un codice etico aziendale che è necessariamente succinto - è e rimarrà un obbligo per le agenzie di ricerca private, nonché per i detective privati e gli investigatori che a malapena le inventano. Amministrativo, disciplinare e / o penale sanzioni.
È indubbiamente utile specificare che oltre ai controlli effettuati dal CNAPS - nuova autorità di regolamentazione dotata di poteri di tipo "ordinale" - gli investigatori privati possono essere controllati anche dal difensore dei diritti, dalla Commissione Nazionale per l'Informatica e le Libertà , e che rimangano sotto la supervisione di commissari di polizia e agenti della Gendarmeria che hanno anche il diritto di visitare società di investigazione private, il che offre ad almeno 4 autorità pubbliche la possibilità di controlli amministrativi di agenzie di ricerca private!
La scomparsa del CNDS non dovrebbe in ogni caso eliminare la “giurisprudenza” amministrativa risultante dal parere espresso dalla sua assemblea plenaria del 21 settembre 2009.
Si noti, tra i doveri etici delle agenzie investigative private francesi, l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione di “Responsabilità Civile Professionale”.
La professione di investigatore privato è strettamente regolamentata in Quebec, prima da una legge sulle agenzie investigative risalente al 1962 e poi dalla legge del 14 giugno 2006 sulla sicurezza privata.
La situazione attuale in Quebec è un po 'speciale poiché la legge del 2006 entrerà in vigore solo gradualmente e, nel frattempo, la legge del 1962 continua ad applicarsi.
Non è l'unico paese che si trova tra due regolamenti poiché la Francia è nello stesso caso (nel settembre 2008) con una legislazione del 1942 abrogata dal 18 marzo 2003 e una nuova legislazione votata in questa stessa data ma che non è ancora stata approvata. operativa perché priva del decreto principale sulle approvazioni e autorizzazioni prefettizie (previste dall'articolo 22 della legge francese).
La nuova normativa, non ancora applicabile, fa riferimento a testi aggiuntivi (i “regolamenti”) non ancora promulgati.
Così, ad esempio, il segreto professionale previsto dall'articolo 9 della vecchia legge (ancora in vigore) non è menzionato nella nuova legge che riguarda diverse professioni. Sarà quindi molto probabilmente inserito nelle prossime normative sugli “agenti investigativi”, testi che devono integrare la legge sulla sicurezza privata.
Infatti, l '“Ufficio per la sicurezza privata” può, per regolamento (articolo 107 § 6 °) fissare gli standard di comportamento che le diverse categorie di agenti disciplinate dalla legge sulle professioni di sicurezza devono rispettare.
All'interno della Confederazione Svizzera non esiste nemmeno un "codice etico" di ordine pubblico, ma disposizioni deontologiche che sono imposte dal diritto comune o dalla legislazione cantonale specifica per gli investigatori privati ( per ricordare la professione non è regolamentata a livello federale ma a livello livello cantonale in questo paese ).
Pertanto, nel cantone di Ginevra , la legislazione vieta, nei documenti a sostegno delle attività degli agenti dell'intelligence del cantone di Ginevra, di usare la parola "polizia" o "poliziotto", e nel "cantone di Giura" vieta le parole "laureati" o "riconosciuti dallo Stato", ecc.
Anche in Svizzera le organizzazioni di investigatori offrono codici deontologici sindacali, come l'Associazione professionale degli investigatori svizzeri.
Prima della creazione del CNAPS "Consiglio nazionale per le attività di sicurezza privata", in Francia, nessuna tessera professionale "ufficiale" per investigatori di diritto privato: ogni agenzia, ogni sindacato poteva crearne una a condizione che non abbia alcuna somiglianza con carte e documenti ufficiali ( soprattutto quelli in forza nei servizi di Polizia e Gendarmeria ) in quanto ciò rientrerebbe nel diritto penale.
Questa situazione si è evoluta con la legge nota come "LOPPSI II" del 14 marzo 2011, il legislatore ha così votato il principio della tessera professionale rilasciata dal Consiglio Nazionale per le attività di sicurezza privata .
Secondo il vecchio regolamento, i prefetti rilasciavano una ricevuta di dichiarazione che agenti privati presentavano in caso di controllo da parte di un servizio pubblico.
Dalla nuova normativa, la ricevuta della dichiarazione - decaduta e priva di valore legale - è stata sostituita da un'autorizzazione rilasciata, in nome dello Stato, dall'Autorità amministrativa.
Tale approvazione è oggetto di un decreto prefettizio che i professionisti generalmente portano con sé per giustificare la loro qualità in caso di controllo da parte di un servizio di Polizia e Gendarmeria ( che può essere compreso se l'investigatore è in sorveglianza vicino ad un luogo sensibile per esempio ) o durante le loro indagini.
Dal 2012 l'approvazione prefettizia è stata sostituita anche da un'approvazione rilasciata dal Consiglio nazionale per le attività di sicurezza privata , autorità indipendente di controllo e regolamentazione dotata di poteri di polizia amministrativa, ma anche di poteri ordinali (disciplina, etica, controlli).
Le delegazioni del Consiglio nazionale per le attività di sicurezza privata, la CIAC "Commissione interregionale per le approvazioni e il controllo" assicurano il rilascio delle autorizzazioni per i direttori delle agenzie e delle tessere professionali per i dipendenti.
In Svizzera, nel cantone di Ginevra, il Consiglio di Stato rilascia una tessera professionale con una fotografia dell'investigatore privato che può presentare su richiesta.
In Belgio: nell'esercizio della sua attività professionale, l'investigatore privato deve sempre portare con sé la carta di identità di cui all'articolo 2. Deve consegnare tale carta, per il tempo necessario al controllo, a qualsiasi richiesta di un membro di una forza di polizia o un funzionario o dipendente di cui al paragrafo 1 ° dell'articolo 17.
In Canada, gli investigatori hanno anche una carta d'identità professionale che possono presentare a qualsiasi richiesta delle autorità pubbliche, dei clienti o di terzi.
In un certo numero di paesi è necessario seguire corsi di formazione riconosciuti. Esistono però anche molte scuole o istituti privati, dai più seri ai meno credibili, per la formazione alla professione di investigatore privato.
La formazione tecnico-giuridica è condizione necessaria per garantire la serietà delle investigazioni private e dei professionisti che esercitano tale attività.
In Belgio, l'obbligo di formazione è imposto dall'articolo 3 ( 3 ° ) della legge del 19 luglio 1991 che organizza la professione di investigatore privato che richiede "di soddisfare le condizioni di formazione ed esperienza professionale decretate dal Re ".
Nel Luglio 1998, il National Directory of Professional Certifications, un istituto di istruzione superiore pubblico ha creato un diploma universitario professionale in investigatore privato, quindi un diploma universitario professionale in direttore investigativo privato (luglio 2000), che si rivolge ai direttori di agenzie di investigazione privata, questo diploma è stato sostituito nel 2006 da un diploma statale.
Nel giugno 2006, La Francia ha creato un diploma di Stato che include, per gli investigatori, il nome investigazioni private (Licenza professionale in sicurezza di proprietà e persone, opzione "investigazioni private"), rilasciato dall'Università Panthéon-Assas , diploma registrato nel Directory National Professional Certifications, in Luglio 2007, sotto lo stesso nome di indagini private.
Dieci anni dopo la creazione - storica in Francia - del primo diploma pubblico dell'Università Panthéon Assas Paris 2, e un anno dopo quello del suo diploma di Stato - l'Università di Nîmes offrirà, a sua volta, una licenza professionale "agente di ricerca privato " . Anche altre due università cercheranno di creare diplomi equivalenti e alla fine li rinunceranno.
Dalla promulgazione del decreto 2009-214 del 23 febbraio 2009, le scuole private possono offrire l'accesso alla professione, sia come direttore di agenzia che come investigatore stipendiato, con alcune riserve.
Altre scuole private possono fornire istruzione come parte della formazione continua.
D'altra parte, i titoli che rilasciano non sono diplomi ma, a seconda dei casi, un certificato di qualifica o un certificato di follow-up del corso, i diplomi sono una prerogativa dell'istruzione pubblica.
È del tutto inutile seguire un corso di formazione iscritto al RNCP, sia che si tratti di praticare fuori dal territorio francese o di acquisire conoscenze personali o di lavorare in una società, una compagnia di assicurazioni, un albergo, un negozio, o per seguire degli stage. sviluppo come parte della formazione continua.
Esistono quindi vari corsi di formazione pubblica e varie scuole private adattate a ciascuna secondo le proprie esigenze specifiche: nessuna scuola privata può rivendicare, in Francia, un monopolio formativo.
Così, ad esempio, sarà sufficiente all'estero, per fare domanda ad una scuola per corrispondenza o, in Francia, per ottenere un diploma universitario "investigatore privato" quando una formazione qualificata non è necessaria.
Allo stesso modo, questo Diploma Universitario Professionale conseguito al Panthéon Assas Paris 2 consente agli studenti di acquisire le conoscenze necessarie per l'esercizio della professione di investigatore nei territori d'oltremare non soggetti alla legge del 12 luglio 1983, nonché nelle collettività territoriali. status speciale come la Nuova Caledonia.
In Canada c'erano, come in Francia o in Belgio, scuole private specializzate nella formazione di investigatori privati.
In Quebec, la formazione, obbligatoria dal luglio 2010, è controllata dal Private Security Bureau e pagata dai CEGEP (College of General and Vocational Education).
La normativa impone, in ogni caso, una "formazione" generalista:
Per legge, sempre in Canada, la licenza di investigatore privato viene rilasciata dalla “Commissione delle licenze di investigatori privati e servizi di sicurezza” nominata dal Ministro, la quale verifica che la persona, o che deve gestire l'agenzia, possieda l'esperienza e formazione che, secondo la Commissione, è necessaria per il funzionamento di questa agenzia. Lo stesso vale per gli agenti dell'azienda.
In Svizzera non esiste una formazione per detective riconosciuta a livello nazionale.
Il tirocinio finalizzato all'ottenimento dell'abilitazione professionale all'esercizio della professione è subordinato - in Francia - ad una preventiva autorizzazione del prefetto che dispone di un termine di due mesi per dare il proprio consenso o rifiutarlo a seconda dell'indagine svolta dai servizi di polizia e controlli effettuati presso l'Autorità Giudiziaria.
Infatti, dato il sovraccarico dei servizi amministrativi, occorreranno dai 2 ai 6 o addirittura 8 mesi per ottenere questa autorizzazione, da qui la necessità per gli studenti di cercare con largo anticipo un insegnante stage (o più).
Nota: la richiesta di autorizzazione ad assumere un tirocinante è fatta dal relatore del tirocinio e non dallo studente all'autorità amministrativa. Questo regolamento ovviamente riguarda solo il territorio francese e non è applicabile ad altri paesi francofoni.
Non sono invece soggetti a dichiarazione o controllo da parte del Prefetto lo stage svolto da uno studente nel servizio investigativo di una banca, di una compagnia di assicurazioni o di una grande azienda. Inoltre, il decreto sulla formazione professionale riguarda solo la formazione “qualificante” e quindi non è applicabile alla formazione non qualificante.
La giurisprudenza è quasi identica per il Belgio e per la Francia, il codice civile belga prevede la stessa discrezionalità per i magistrati e le stesse riserve del codice civile francese.
Così una sentenza della Corte d'appello di Bruxelles stabilisce, ad esempio, che: "La relazione di un investigatore privato prodotta nel contesto di un procedimento di divorzio per una causa specifica non può essere ritenuta priva di valore probatorio. Quando i risultati in essa non sono corroborato da ogni altro elemento della causa ”.
Tuttavia, possiamo notare una valutazione meno favorevole delle segnalazioni di indagini private in materia di diritto del lavoro rispetto a questioni di adulterio, ad esempio, dove la legge riconosce che gli investigatori belgi svolgono un ruolo attivo in questo contesto. La prova della relazione di un investigatore privato è quindi, in linea di principio, ammissibile nel contesto di un procedimento di divorzio.
La giustizia belga ritiene inoltre, in materia penale, che il fatto che sia in corso un'indagine non impedisce alla parte civile di ricorrere a un investigatore privato in merito al danno creato dal reato allo scopo di comunicare informazioni al giudice istruttore.
La legge del 18 marzo 2003 conferma il carattere liberale della professione, definisce questa attività e convalida il principio di sorveglianza e filatura.
Il valore delle denunce di investigazione privata dipende, infatti, da diversi fattori a seconda dei casi: nel diritto del lavoro, ad esempio, esistono disposizioni legislative che vietano ai datori di lavoro di tener conto dei controlli effettuati all'insaputa dei dipendenti. In queste condizioni, la relazione di un investigatore privato (come la relazione di un ufficiale giudiziario o qualsiasi altra prova raccolta all'insaputa del dipendente) sarebbe respinta in quanto illegale, ma le misure legali consentono di eludere legalmente queste disposizioni per giustificare, anche nel diritto del lavoro, il rinvio a un investigatore privato.
D'altra parte, nel diritto civile, nel diritto commerciale, nel diritto penale, le prove sono libere e possono essere denunciate con qualsiasi mezzo e in queste aree le testimonianze e le deposizioni di agenti di ricerca privati sono regolarmente prodotte e spesso prese in considerazione dalla Tribunali a determinate condizioni legali.
Così, in diritto civile, sin da una sentenza del 7 novembre 1962, la Corte di Cassazione ha già riconosciuto, in linea di principio, la validità delle relazioni e delle testimonianze di investigatori privati soggette alle riserve previste dalla legge (legittimità della missione, legittimità le prove, l'identificazione dell'investigatore, l'assenza di animosità, la natura dettagliata, precisa e circostanziale del rapporto).
In effetti, l'articolo 1382 del codice civile francese conferisce ai magistrati il potere sovrano di valutare, accettare o rifiutare un'offerta di prova.
Su questo punto la giurisprudenza è costante, ma troppo voluminosa per essere riferita su un servizio che non ha una vocazione giuridica ma semplicemente per presentare la professione.
Citiamo, semplicemente, una sentenza della Corte d'Appello che sintetizza perfettamente la situazione e l'evoluzione giuridica sulla presa in considerazione delle segnalazioni di indagini private:
" I risultati ottenuti (...) sono ammissibili in tribunale secondo gli stessi metodi e soggetti alle stesse riserve di qualsiasi altro metodo di prova (...) "
È inoltre questa evoluzione di questa professione verso un'attività legale e la ricerca di prove in vista di procedimenti civili o commerciali, che ha deciso il legislatore di regolamentarla.
La “moralizzazione” e la “professionalizzazione” degli investigatori privati non possono che garantire, inoltre, il valore delle testimonianze prodotte in giudizio e facilitarne la presa in considerazione lasciate all'apprezzamento dei magistrati.
Come ha ricordato il ministro dell'Interno francese, in una risposta scritta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale: “ … per quanto riguarda il contributo degli agenti di ricerca privati alla manifestazione della verità nel contesto delle azioni legali, è già aperta alle parti in causa produrre la relazione di un agente di ricerca privato davanti al giudice, che resta libero di valutarne il valore probatorio ”.
La Confederazione Svizzera riconosce inoltre la validità delle segnalazioni di detective e investigatori privati sia nell'ambito dei tribunali cantonali che federali e ritiene, ad esempio, che una volta che le indagini siano state richieste da una compagnia di assicurazioni per dimostrare l'esistenza di una frode, il la ricerca di prove ha la precedenza sulla privacy, con alcune riserve.
Pertanto, il Tribunale federale si è pronunciato a favore di una società che aveva rifiutato, dal settembre 2004, di risarcire un assicurato (commerciante vittima di una caduta nel 2003) rilevando, a seguito dei risultati di un investigatore privato, che lavorava 12 ore al giorno .
La leggenda vuole che ci sia una "collusione" tra polizia e investigatori privati.
Questa fusione deriva essenzialmente dal fatto che ex funzionari di polizia e gendarmeria aprono un'agenzia al momento del pensionamento.
D'altra parte, prima della riforma del divorzio del 1975 (Francia), i risultati furono fatti dalla polizia perché l'infedeltà era, all'epoca, un reato penale.
Ciò ha necessariamente comportato contatti per la realizzazione della denuncia di adulterio con il servizio di polizia incaricato dal giudice.
Poiché i rilievi sono redatti dagli ufficiali giudiziari e questi contatti quindi non esistono più.
La professione è stata talvolta considerata, anche in passato, come una "polizia parallela", un "concorrente" dei servizi ufficiali, mito che risulta dall'immagine degli investigatori riflessa da certi romanzi neri, serial televisivi e film polizieschi in il cinema.
Che si tratti dei romanzi di Chandler, con i suoi detective "cowboy" circondati da belle bionde, che guidano in un'auto decappottabile, Smith e Wesson a portata di mano, attraverso Nestor Burma, Hercule Poirot o Sherlock Holmes, il detective privato "virtuale" si occupa di casi criminali e riesce sempre a trovare i colpevoli quando la polizia è tenuta sotto controllo.
Questo mito, fortemente ancorato nelle menti del pubblico ( la forza della televisione non è indubbiamente straniera ) non corrisponde affatto alla realtà francese, in un Paese che appare come il difensore delle libertà fondamentali.
In parole povere, i primi intervengono nell'ambito del procedimento penale, i secondi in quello del procedimento civile e commerciale, due ambiti che non si sovrappongono e per i quali la Repubblica francese non mette a disposizione dei contendenti gli stessi mezzi.
Pour résumer, la Police nationale, les polices municipales, la Gendarmerie nationale, les services des douanes traitent les affaires qui constituent des infractions pénales (ou administratives) sanctionnées par des peines d'amende et/ou de prison : ces services défendent les intérêts de la società.
Detective e investigatori privati, dal canto loro, intervengono nell'ambito di affari privati, professionali, civili e commerciali, ovvero in ambiti che non rientrano nelle competenze dei servizi ufficiali: difendono interessi particolari.
Infatti, le forze dell'ordine non hanno qualità e quindi non hanno il diritto di intervenire nell'ambito di queste cause civili e commerciali, il che è un bene per le libertà individuali e consente di avere la certezza che la vita privata, i problemi di salute, professionali la vita, la vita familiare, le finanze, gli affari e la vita privata non saranno "bloccati" nelle amministrazioni di polizia.
Inoltre, non vi è giudice istruttore, nei procedimenti civili e commerciali, per condurre indagini come nei procedimenti penali ( il giudice civile è un semplice arbitro che decide in base agli elementi e alle prove fornite dalle parti ).
Il ruolo degli investigatori di diritto privato è quindi quello di ricercare, accertare e garantire le prove necessarie per avvocati e litiganti in queste aree, garantendo il segreto professionale e che il professionista si dedicherà alla ricerca finalizzata alla difesa degli interessi del ricorrente.
Questo può accadere, ma in circostanze che, ancora una volta, il ruolo della polizia è finito, o non sono ancora state sequestrate.
Pertanto, in materia di frode assicurativa, l'investigatore privato sarà contattato da una società al fine di determinare - prima di presentare un reclamo - se l'assicuratore è stato vittima o meno di questo reato, perché qualsiasi presentazione di reclamo infondato potrebbe portare al suo condanna per "denuncia calunniosa".
Se l'indagine privata porta alla conclusione di una frode, l'assicuratore presenterà una denuncia e, ma solo allora, la polizia prenderà il sopravvento, facendo da parte l'investigatore privato.
Nell'ambito delle “controindicazioni penali”, l'investigatore privato agirà, dopo una condanna (o una volta conclusa l'indagine ufficiale) per verificare gli elementi, per ricercarne di nuovi che permettano di scagionare un imputato o di ottenere una revisione del processo.
Anche in questo caso, i servizi di polizia non devono più intervenire quando la loro missione è stata completata.
Non può quindi esserci la minima confusione tra servizi ufficiali e investigatori privati che intervengono in ambiti completamente distinti.
I cavilli consistenti nel mettere in concorrenza tra loro la polizia e gli investigatori derivano quindi da una totale ignoranza della professione, o addirittura denotano una totale mancanza di formazione giuridica per confondere il procedimento penale con il procedimento civile o commerciale.
Non ci sono stati rapporti istituzionali tra polizia ufficiale e servizi di gendarmeria fino all'intervento della legge del 18 marzo 2003 che pone sotto sorveglianza, per conto dell'autorità amministrativa, gli enti di ricerca privati, i commissari di polizia e gli ufficiali della Gendarmeria Nazionale.
Sarebbe stato certamente preferibile che la professione, una volta regolamentata, fosse posta sotto la supervisione dell'autorità giudiziaria (e non del prefetto) come “periti giudiziari” o “investigatori della personalità” poiché funge da attività ausiliaria del professioni legali e non come attività ausiliaria della polizia.
Tuttavia, i controlli effettuati dall'autorità amministrativa non autorizzano in alcun modo i servizi di polizia e gendarmeria a prendere conoscenza delle pratiche trattate o dell'identità dei clienti, informazioni coperte dal segreto professionale.
Infatti, i rapporti tra i servizi ufficiali e la professione sono quelli di qualsiasi altro cittadino: quelli di un semplice "testimone" su casi che l'investigatore privato ha saputo trattare e che vengono ripresi nell'ambito di un procedimento penale.
Così, ad esempio, in materia di contraffazione o frode assicurativa, i "privati" possono comunicare, su richiesta di un cliente e nella loro qualità di rappresentante del denunciante, informazioni aggiuntive sui casi trattati che non compaiono necessariamente nel fascicolo le relazioni trasmesse, al fine di facilitare le indagini ufficiali.
L'attività non ha nulla a che fare con il “mito” del mestiere sviluppato da romanzi noir, film polizieschi e serial televisivi come dimostrato sopra.
L'investigatore privato in Francia è un ausiliario di imprese e professioni legali al servizio della ricerca di prove e informazioni legittime. L'investigatore privato è quindi molto ampio e può raggruppare diverse attività e professioni private come:
Questa denominazione per detective privati e investigatori privati è stata adottata, in Francia nel 1997, da un'organizzazione professionale, denominata Union Fédérale des Enquêteurs de droit private, che voleva prendere le distanze dal mito lesivo delle attività della professione di investigatore privato.
Oggi l'investigatore o l'investigatore privato può intervenire in un gran numero di casi come:
In Francia, la ricerca di beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita sembra costituire un'attività di ricerca privata soggetta ad autorizzazione amministrativa preventiva.
In Belgio, anche le persone che cercano eredi nel contesto dell'apertura di una tenuta sono soggette alla legislazione sugli investigatori privati.
L'investigatore o l'investigatore privato può intervenire, prima del deferimento ai servizi ufficiali, per cercare prove di un reato penale che consentirà al cliente di sporgere denuncia senza rischio di essere perseguito per denuncia calunniosa ( ad esempio in caso di sospetto di frode assicurativa. ) o per identificare le contraffazioni.
Per inciso, dopo una sentenza, può cercare nuovi elementi per consentire una revisione del processo o un appello (" contro le indagini penali ").
Questi esempi non sono ovviamente esaustivo e si possono menzionare, per la cronaca, l'occupazione della attività, per l'articolo 1 ° della legge belga del 19 luglio 1991 afferma che si propone di:
I mezzi, i metodi e i materiali dei detective privati e degli investigatori dipendono da molti fattori, a partire dalle normative aziendali e dalla legislazione di common law in ciascuno dei paesi: è quindi impossibile elencare i metodi investigativi in generale, salvo l'eccezione, ovviamente, di alcuni mezzi e materiali comuni che sono generalmente comuni a tutti i paesi.
La ricerca utilizza, prima di tutto, l'indagine di quartiere, che spesso fornisce informazioni interessanti (tranne che nei grandi centri urbani dove i vicini si conoscono meno).
Queste verifiche locali in loco sono poi integrate da riscontri oggettivi diretti, vale a dire sorveglianza e filatura con l'implementazione delle attrezzature necessarie quali "sottomarino" (veicolo di sorveglianza), auto, moto, a seconda delle difficoltà e della tipografia del il luogo.
Sono ovviamente indispensabili alcune apparecchiature comuni come macchine fotografiche, teleobiettivi, fotocamere digitali, o anche, per casi difficili, dispositivi miniaturizzati che consentono scatti su strade pubbliche nella più totale discrezione.
Ovviamente tutti gli scatti sono soggetti agli obblighi di legge della normativa interna: in Francia, ad esempio, non è possibile scattare una foto o registrare conversazioni in un luogo privato senza il consenso dell'interessato che vieta questo metodo in tali allegati, compreso, inoltre, sulla strada pubblica per le parole pronunciate a titolo privato o confidenziale.
Tuttavia, ci sono dispositivi (in vendita su Internet) che consentono a tutti di svolgere attività di spionaggio privato, commerciale o industriale, anche politico o sindacale, mentre il loro uso, fabbricazione, possesso, esposizione, ecc. L'offerta, il noleggio e la vendita - e persino la pubblicità per questo tipo di dispositivo - sono formalmente vietati (sempre nel nostro citato esempio francese ma anche in alcuni altri paesi), dagli articoli da 226-1 a 226-3 del codice penale appena 5 anni di prigione e una multa di 300.000 euro .
Queste apparecchiature sofisticate ma poco costose emettono entro un raggio di diverse centinaia di metri.
Il ruolo del detective sarà quello di cercare questi trasmettitori clandestini per metterli fuori pericolo, operazione chiamata "contromisure elettroniche".
Questo metodo di controspionaggio elettronico è regolarmente implementato in aziende o uffici politici sensibili, tra giuristi (avvocati) che temono le intercettazioni a causa dei loro impegni professionali, o nelle case dove sono a portata di mano gravi conflitti.da deplorare, ma anche nelle sedi sindacali o negli amministratori di società che temono di essere spiati (presidenti, direttori generali, sale riunioni riservate, consigli di fabbrica, aule sindacali, ecc.).
Nei paesi tecnologicamente avanzati, la Francia per usare ancora questo esempio, i detective dispongono di sofisticate risorse IT che consentono loro di consultare database pubblici o privati, spesso a pagamento e talvolta gratuiti, in grado di fornire loro informazioni molto precise su una persona nominata, o identificare rapidamente un società, la sua gestione, il suo debito, i suoi partner, ecc.
Dal punto di vista informatico, un potente software specializzato consente di porre un'impresa sotto sorveglianza e di essere informata sui cambiamenti apportati all'Azienda, sia sulla stampa, su Internet, sui social network, sia negli archivi amministrativi pubblici: questo si chiama orologio tecnologico.
A livello tecnico ea seconda del paese, della legislazione e della tipografia del luogo, i mezzi di comunicazione sono fondamentali: GSM (telefoni cellulari), apparati di radiocomunicazione che varia a seconda delle frequenze utilizzate.
Gli "atri" discreti sono utilizzati anche per i filatoi a piedi per rimanere in contatto permanente tra i "filatori". Sono praticamente invisibili.
La legislazione interna di ogni Paese può anche permettere di ottenere informazioni in possesso di pubbliche amministrazioni “bianche” o “grigie” su una persona precedentemente nota, da qui la necessità di un'ottima formazione giuridica per conoscere le fonti giuridiche della legge. anche le condizioni da attuare per ottenerlo.
Per restare sull'esempio francese, quando sono necessarie informazioni "riservate" per l'amministrazione della prova, il segreto può essere revocato con decisione del giudice competente che può quindi autorizzare l'identificazione di una prova (numero di telefono, indirizzo IP, una targa automobilistica, ecc.) o anche ordinare un avviso giudiziario in luoghi privati o chiamare testimoni che possano illuminare la parte richiedente.
Vi è quindi, in materia civile e commerciale ( che non ricade, in Francia, come promemoria, i servizi ufficiali di polizia e gendarmeria ) collaborazione tra investigatori di diritto privato e avvocati per ottenere prove con mezzi leciti e varia: indagini, ricerche , spinning, osservazioni.
Queste procedure ovviamente non sono valide in tutti i paesi e richiedono una legislazione e mezzi legali adeguati.
Infine, gli investigatori, vincolati dal segreto professionale e dal rispetto per la vita privata o professionale dei loro clienti, devono proteggere le informazioni in loro possesso.
Utilizzano, quindi, mezzi di crittografia, secondo le leggi di ogni paese, e le email che inviano ai propri clienti devono essere crittografate per impedire la loro intercettazione da parte di terzi non autorizzati.
Abbiamo visto che l'investigatore interviene in diritto civile e commerciale nell'ambito di numerose controversie che non riguardano i servizi ufficiali di polizia e gendarmeria.
Inoltre, il perito giudiziario, nominato dal giudice, può intervenire solo per stabilire le responsabilità e fissare l'ammontare del danno, e l'ufficiale giudiziario, ai sensi di un'ordinanza del 1945 che regola tale professione, non può solo rendere puramente materiale risultati e non può svolgere indagini. E poiché non esiste un giudice istruttore in un procedimento civile incaricato di condurre le indagini per la ricerca delle prove, nel nostro Paese resta quindi una sola attività per cercare, stabilire e fissare la prova dei fatti da cui potrebbe dipendere la soluzione di una controversia: l'investigatore o l'investigatore privato.
Alcuni, che rimangono molto rari, stanno cominciando ad essere nominati dai tribunali per svolgere un provvedimento investigativo.
Probabilmente è qui che sta il futuro della professione: la possibilità per alcuni investigatori (con una buona formazione giuridica) , di intervenire per conto del giudice, diventando così dei veri ausiliari della giustizia.
Questa procedura avrebbe infatti il merito di far controllare dalla giustizia la missione, che garantisce libertà individuali e fondamentali, di completare le carenze di procedura civile laddove non vi siano professioni legali preposte allo svolgimento delle indagini, controllando l'operato del tecnico, a garanzia la sua imparzialità e di stabilire, giudizialmente, l'ammontare dei suoi costi e onorari.
La società, le libertà, i litiganti e la professione non potevano che interessarvi.
Oltre a questa specializzazione, nell'ambito del diritto civile e commerciale, un certo numero di attori della procedura penale desiderano rafforzare i diritti della difesa avendo la possibilità di chiamare un investigatore privato per cercare prove a difesa della loro clienti.
Pertanto, nel 1997, il Consiglio nazionale degli avvocati ha suggerito tale possibilità, con la possibilità che il contendente economicamente debole potesse beneficiare, in quanto tale, del patrocinio a spese dello Stato.
La richiesta di poter avviare un'indagine privata è stata, inoltre, accolta nel 2006 dall'Ordine degli avvocati di Parigi, a seguito della vicenda Outreau .
Nel gennaio 2009, davanti alla Corte di Cassazione, il Presidente della Repubblica francese ha parlato di una riforma della procedura penale e dell'abolizione del giudice istruttore a favore di un giudice istruttore.
L'evoluzione del procedimento “inquisitorio” verso un procedimento di tipo “contraddittorio” potrebbe quindi rafforzare le aree di intervento dell'investigatore privato, ma il (prossimo) futuro permetterà - da solo - di confermare o invalidare questa ipotesi.
Alcuni giuristi in Francia suggeriscono di consentire agli investigatori privati di intervenire nei procedimenti penali, come parte di un necessario e legittimo rafforzamento dei diritti della difesa. Per il momento si tratta solo di proposte (tuttavia trascritte nel 1997 in una relazione del Consiglio Nazionale Forense e nel 2006 in una relazione dell'Ordine degli Avvocati di Parigi) che non hanno ancora ricevuto parere favorevole dal Ministero della Giustizia. Il ministro della Giustizia si è espresso contro una modifica delle disposizioni relative agli investigatori privati nell'ambito della riforma della procedura penale.
Resta il fatto che gli investigatori privati partecipano a Defense Rights, che ora è riconosciuto da un'autorità amministrativa della Repubblica francese, la Commissione nazionale per l'etica della sicurezza (CNDS).
A queste condizioni, il rafforzamento dei diritti della difesa potrebbe comportare, più regolarmente e secondo le possibilità legali che saranno concesse agli avvocati dalla riforma della procedura penale, il ricorso a tecnici, periti, ufficiali giudiziari come al diritto privato. investigatori.
I rapporti tra detective e avvocati, come in genere con gli ausiliari del tribunale, sono ottimi perché l'investigatore è sempre stato il loro diretto assistente.
Naturalmente ci sono "eccezioni" che, per ignoranza della professione - così come è ormai regolamentata e praticata - possono temere abusi ( la cui esistenza non può essere negata ).
Detective e investigatori privati sono, oggi, una delle professioni regolamentate, controllate e vigilate ( anche il codice monetario e finanziario prevede disposizioni che li riguardano per impedirne l'acquisizione da parte di società estere ).
A seguito del disastroso caso Outreau ( in cui persone innocenti sono state incarcerate prima di essere rilasciate e la loro innocenza accertata ), l' Ordine degli Avvocati di Parigi ha voluto che gli avvocati avessero la possibilità di condurre indagini private, prova della necessità di poter ricorrere alla professione.
Ma già l'assemblea generale del Consiglio Nazionale Forense aveva voluto, in un rapporto - già nel 1997 - che gli avvocati potevano chiamare su un " agente di ricerca privata .", E anche che le tasse potrebbero essere coperti con l'aiuto legale (legale aiuto ).
Fino al 14 marzo 2011 non esisteva in Francia un organo istituzionale di tipo ordinale in questa professione e il Governo non ha mai inteso, contrariamente alle voci inverosimili che circolano in questa attività, creare un "Ordine" di investigatori privati.
In un aggiornamento pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese il 3 ottobre 2006, il governo ha affermato che la creazione di un " ordine professionale " non era necessaria, essendo la professione di investigatore sufficientemente controllata.
Inoltre, in una sentenza del maggio 2008, la Corte di cassazione ha ricordato che le organizzazioni della professione non possono avvalersi della qualità di un ordine professionale, la Corte d'appello di Digione, dal canto suo, ha precisato che la legge non aveva previsto per qualsiasi ordine professionale per agenti di ricerca privati.
Di conseguenza, le organizzazioni professionali ( senza alcuna eccezione ) sono enti privati, privi di qualsiasi privilegio, prerogativa e potere di pubblica autorità. Non hanno alcun controllo sui membri della professione, disciplina, etica, poteri di regolamentazione essendo conferiti alle sole autorità amministrative (vedi sotto ).
Le loro prerogative sono state addirittura limitate poiché non possono più, nei casi controversi, tenere a disposizione delle parti la propria opinione. Tuttavia, possono sempre intentare un'azione civile quando sono in discussione gli interessi generali dell'attività, e ciò nel rispetto dei diritti generali dei sindacati sanciti dal codice del lavoro .
Un'associazione ai sensi della legge del 1901 non ha - legalmente - i poteri specifici riservati ai sindacati dal codice del lavoro. Tuttavia, può essere "correlato" a un sindacato quando federa associazioni e sindacati e quindi le rappresenta davanti alle autorità pubbliche.
L'assenza, in Francia, di un organo istituzionale di tipo ordinale era, inoltre, facilmente comprensibile (e legittima) poiché la formazione, l'integrità e le condizioni di esercizio erano poste sotto il controllo del prefetto , che i commissari di polizia e gli ufficiali della Gendarmeria Nazionale assicurarono, per conto dell'autorità amministrativa, la supervisione delle agenzie, che l'etica fosse controllata da un'autorità amministrativa indipendente, la Commissione nazionale di deontologia della sicurezza e che finalmente i sindacati potessero essere consultati o diventare una parte civile quando vengono messi in discussione gli interessi della professione.
In queste condizioni, infatti, non era necessaria la creazione di un “ordine professionale”.
Tuttavia, le modifiche legislative e costituzionali hanno sconvolto l'equilibrio giuridico nella regolamentazione e nel controllo dell'etica degli investigatori privati.
La National Security Deontology Commission, istituita con legge del 6 giugno 2000, è scomparsa (nel 2011) a favore del difensore dei diritti . Era specificamente responsabile del monitoraggio del rispetto dell'etica da parte di tutte le professioni di sicurezza (pubbliche e private).
Viene sostituito dal difensore dei diritti che ha ripreso le sue capacità e attribuzioni. Ora garantisce il rispetto dell'etica da parte delle professioni di sicurezza, pubbliche o private, inclusi detective e investigatori privati.
Il suo carattere di Autorità Costituzionale consente di garantire, a differenza del CNAPS, la totale indipendenza nei confronti dei poteri pubblici e delle autorità amministrative, ma anche un'obiettiva istruzione dei controlli.
Allo stesso tempo, di fronte al sovraffollamento delle prefetture nell'affrontare i controlli sulle attività di sicurezza privata, il governo ha deciso di sostituire il rappresentante diretto dello Stato con un'organizzazione che si occupasse di tali controlli e, per di più, dotata di disciplinari poteri.
È stato così creato un nuovo organo sotto la supervisione del Ministro dell'Interno, che non è né un'organizzazione professionale né un'autorità pubblica indipendente, ma un servizio di polizia amministrativa, sotto forma di ente pubblico: il Consiglio nazionale per le attività di sicurezza privata .
Così è nato il CNAPS con la legge 14 marzo 2011, che ha creato un nuovo titolo 2 bis , riguardante la legge sulle professioni di sicurezza privata.
Questo ente pubblico di controllo e regolamentazione, tuttavia, non è un ordine professionale nel senso societario e giuridico del termine perché, da un lato, copre diverse professioni molto diverse e, dall'altro, è diretto da un amministratore nominato con decreto. Inoltre, il suo collegio è composto, per la maggior parte, da rappresentanti dello Stato - in cui sono sovrarappresentati i rappresentanti del Ministero dell'Interno - nonché da un unico magistrato e da un unico rappresentante dei tribunali amministrativi.
La professione, dal canto suo, vi appare teoricamente, ma da una sola persona che quindi non ha il minimo potere decisionale data la composizione del collegio: il suo ruolo sembra quindi limitato, in pratica, alla rappresentatività onoraria.
L'ente pubblico amministrativo non ha la capacità di controllare l'etica degli investigatori privati, controlli costituzionalmente di esclusiva responsabilità del difensore dei diritti .
Non sarebbe concepibile affidare a un Prefetto oa un servizio sotto la supervisione dello Stato il controllo dell'etica degli investigatori di diritto privato, il che avrebbe comportato, da parte del rappresentante dello Stato, servizi amministrativi ed eventualmente forze di polizia incaricate. servizi, incursioni nella vita privata, familiare, intima, professionale, finanziaria, medica dei nostri concittadini, o - peggio - consentirebbero ai funzionari pubblici di prendere conoscenza delle informazioni e delle informazioni coperte dai diritti della difesa, essendo gli avvocati i principali prescrittori di investigatori privati.
Il CNAPS, invece, è stato dotato di potere disciplinare e può quindi sanzionare violazioni di leggi e regolamenti nonché violazioni del diritto societario che sarebbero portate alla sua attenzione dal difensore dei diritti .
Il controllo degli investigatori di diritto privato ruota quindi attorno a cinque autorità pubbliche:
Pertanto, gli investigatori di diritto privato, nell'interesse del pubblico, sono probabilmente diventati una delle professioni più vigilate nel nostro paese, il che non può che migliorare l'esame, da parte di Corti e Tribunali, delle loro segnalazioni e dei risultati in settori che non lo sono. la responsabilità dei servizi ufficiali ( procedimenti civili e commerciali, controindicazioni penali, ecc .).
Accanto alle varie autorità amministrative ci sono, come in tutte le attività, associazioni e sindacati professionali che hanno lo scopo di difendere gli interessi della professione. Si tratta di organizzazioni private prive di qualsiasi privilegio, prerogativa o potere di autorità pubblica. Infine, oltre ai sindacati professionali, esiste anche un'associazione senza scopo di lucro che dal 1986 si dedica esclusivamente all'informazione su questa attività professionale sia in Francia che all'estero.
La scelta di un professionista varia in base a ciascun paese, alle sue normative e all'oggetto delle indagini.
È quindi difficile individuare criteri universali perché la consulenza varia a seconda dei vari elementi e delle situazioni locali.
Nei paesi in cui la professione è regolamentata è necessario, soprattutto, rivolgersi all'ente pubblico preposto alla vigilanza per verificare se l'agenzia opera legalmente o se è effettivamente autorizzata all'esercizio (vedi sotto ).
Tuttavia, possono emergere alcuni criteri comuni:
L'unico modo per studiare un fascicolo, per comprenderlo bene, per consigliare il cliente oltre che per ottenere un preventivo scritto e preciso, è presentare il proprio problema nell'ambito di una "consulenza tecnica" che può, a seconda delle difficoltà, durare una o due ore.
La consulenza può essere gratuita (il che non è un obbligo) oppure può, anche, costituire un accantonamento da valorizzare in pratica vale a dire che, in questo caso, la somma pagata dal cliente viene, poi, sottratta dal prezzo del servizio se viene seguito, il che equivale a una consulenza gratuita.
In caso contrario, non è deontologicamente (né legalmente) illegittimo fatturare l'immobilizzazione di un professionista che si sarà preso la briga di ricevere il richiedente, di studiare la pratica e di fornirgli la consulenza tecnica che, eventualmente, aiuterà il cliente nel la sua ricerca personale o indirizzarlo verso un'altra attività interessata dal problema se non è responsabilità di un investigatore privato.
Le agenzie sono controllate da un apposito ufficio della Polizia Federale, che deve essere contattato.
Nelle regioni dove la professione non è regolamentata, la scelta sarà senza dubbio più difficile e, in questo caso, il ricorso ad un ordine professionale che cercherà di selezionare i suoi membri potrebbe essere un criterio che non offre lo stesso interesse nei paesi in cui la professione è controllata dalle autorità pubbliche.
In alcuni paesi (che è vietato in Francia), le organizzazioni professionali possono stabilire scale per consentire al cliente di conoscere, approssimativamente, il costo ragionevole di un'indagine, sebbene questo costo - casuale - possa variare a seconda della situazione. e geografiche, difficoltà o strutture.
Scegliere un'agenzia sulla base esclusiva di una tariffa bassa trasmessa per telefono potrebbe non essere il modo migliore per contattare un'agenzia seria perché un buon professionista deve prendersi del tempo per studiare la pratica prima di poter stabilire un preventivo. effettuata.
La tessera professionale (o un documento giustificativo) può essere obbligatoria in alcuni stati (in Belgio, Canada, Francia: decreto di autorizzazione prefettizio, ecc.) E quindi il cliente deve richiederla.
L'assicurazione può anche fornire garanzie ai clienti di un'agenzia come in Francia, assicurazione di responsabilità civile professionale che consentirà di agire contro il professionista in caso di colpa o errore.
In tutti i casi, si consiglia di richiedere una ricevuta per le somme pagate e di conservarne un registro in caso di controversia, e si raccomanda che le indagini siano oggetto di un ordine di missione scritto ( chiamato anche "contratto" o "mandato" ), datato firmato da entrambe le parti ( cliente e agenzia ), ciascuna delle quali dovrà conservarne una copia.
Il CNAPS, attraverso i suoi comitati locali di approvazione e controllo noti come CLAC, emette documenti ufficiali per esercitare l'attività di investigatore privato. Un manager di un'azienda ha bisogno di una licenza di manager, un partner di una società di sondaggi ha bisogno di una licenza di partner e un dipendente deve richiedere una tessera professionale. Inoltre, ogni stabilimento deve avere una licenza per esercitare.
Il 16 maggio 2017, il CNAPS ha pubblicato un elenco nazionale di investigatori privati . Sempre online, si noti che questo elenco non è mai stato aggiornato ed è quindi diventato obsoleto.
Ricordiamo, per la cronaca, le raccomandazioni del ministro francese delle PMI: " È quindi necessario, come primo passo, per la persona che desidera avvalersi di un'agenzia di ricerca privata, verificare che l'istituzione sia effettivamente approvata dal Stato, pegno della sua onorabilità e qualifica professionale ”.
A tal fine, il CNAPS ha messo online il teleservizio DRACAR, che consente agli utenti di controllare i singoli titoli nonché le autorizzazioni aziendali . Sono indicate le date di scadenza dei titoli emessi ma non sono specificate le sanzioni o sospensioni.
La legge ha creato un "ufficio di sicurezza privato" per sorvegliare le agenzie investigative private. È quindi con questo servizio che è necessario verificare se il professionista ha una licenza.
Le piccole agenzie lavorano con i propri agenti rendendole riconoscibili, quelle grandi lavorano con ausiliari di sicurezza che possono essere formati e mobilitati, che generalmente non esercitano questa occupazione a tempo pieno, fanno principalmente sorveglianza delle persone (controllo assenze per malattia per assicurazioni, per esempio), e vengono assegnati a un quartiere, una missione specifica o una fascia oraria e poi assegnati ad altre persone. Possono essere mobilitati in un minuto tramite il loro telefono cellulare. La polizia può usarlo come testimone su un particolare intervento o evento. Non necessitano di alcun diploma particolare. Questi agenti rendono obsoleta la filatura perché quadrando un quartiere possono anticipare ogni movimento del bersaglio.
Detective e investigatori privati di tutti i paesi hanno creato reti tra di loro che consentono a tutti di arrestare un collega non appena la missione supera il quadro del paese di origine.
Esistono, come l' Interpol a livello internazionale o l' Europol a livello europeo, organizzazioni internazionali che sono state create per facilitare le relazioni tra professionisti.
Gli elementi vengono trasmessi tramite messaggio criptato al professionista straniero e, ad esempio, una filatura iniziata a Parigi, può così essere ripresa a Bruxelles da un collega belga quando scende dal treno o dall'aereo, il che consente ad entrambi di rispettare le leggi di lo stato interessato e per facilitare la missione in un territorio sconosciuto all'investigatore francese in questo esempio.
L'investigatore francese può così proseguire la sua missione in completa sicurezza nel Paese straniero o rientrare in Francia se la sua presenza non è indispensabile.
Di solito questi organismi sono costituiti da associazioni e sindacati, ma possono anche esistere organizzazioni che riuniscono singoli membri per paese.
I professionisti si scambiano tra di loro anche gli indirizzi di colleghi stranieri che conoscono e che possono consigliare, in particolare attraverso le loro organizzazioni professionali nazionali.
Non esiste un regolamento europeo per gli investigatori privati, ogni paese membro dell'Unione Europea è libero di legiferare in questo settore, fatto salvo, ovviamente, il rispetto dei trattati europei.
Esiste, tuttavia, una direttiva che riguarda le agenzie di intelligence e che riguarda la libertà di stabilimento in tutti i paesi membri dell'Unione europea.
Così la Spagna, che ha imposto condizioni speciali nei suoi regolamenti relativi alle professioni di sicurezza, è stata oggetto di numerose azioni della Commissione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee ed è stata costretta a modificare la sua legislazione.
- Statistiche nel febbraio 2008:
- Statistiche all'8 luglio 2010:
- statistiche all'inizio del 2012:
Sempre nell'ambito delle finzioni anglosassoni, il ricorso all'indagine di un investigatore privato ha collocato questa figura di scenario nel registro dell'archetipo della sicurezza privata delle persone.