Allen Stanford

Allen Stanford Immagine in Infobox. Allen Stanford Biografia
Nascita 24 marzo 1950
Mexia
Nazionalità Americano
Formazione Baylor University
Eastern Hills High School ( in )
Attività Banchiere , editore , giornalista
Altre informazioni
Proprietario di Stanford Financial Group

Robert Allen Stanford , nato il24 marzo 1950a Mexia , è un americano finanziere , filantropo , sport professionistici sponsor e con artista che è stato condannato per frode e associazione a delinquere. Viene soprannominato dalla stampa il "piccolo Madoff" , in riferimento alla truffa di Bernard Madoff sotto forma di "  schema Ponzi  " .

Era il proprietario e presidente dello Stanford Financial Group of Companies, di proprietà privata . Oltre alla sua cittadinanza americana, Stanford detiene quella di Antigua e Barbuda . È stato il primo americano a essere nominato cavaliere nel Commonwealth delle Nazioni, ma ha perso il titolo a seguito della denuncia della sua truffa per la quale è stato condannato nel 2012 e sta scontando una pena detentiva di 110 anni in Florida.

Frode

All'inizio del 2009, Stanford ha subito varie indagini sulle frodi. Il17 febbraio 2009, è stato accusato dalla Securities and Exchange Commission (SEC) di frode e molteplici violazioni delle leggi statunitensi sulle transazioni finanziarie: "frodi mostruose in corso" che coinvolgono circa 8 miliardi di dollari in certificati di deposito . L' FBI ha perquisito tre degli uffici della compagnia di Stanford. Il27 febbraio 2009, la SEC ha modificato la sua denuncia per indicare che si trattava più di un possibile "  schema Ponzi mostruoso". L'FBI lo ha arrestato18 giugno 2009. Il6 marzo 2012, è stato condannato per una truffa da 7 miliardi di dollari, con una pena detentiva di 110 anni.

Il 28 dicembre 2020, la Svizzera ha annunciato la restituzione di 133 milioni di dollari a seguito del sequestro dei conti e nell'ambito dell'assistenza giudiziaria reciproca con gli Stati Uniti . Questa somma è destinata alle vittime del finanziere.

Note e riferimenti

Citazioni originali

  1. (it) "  massiccia frode in corso  "
  2. (it) "  massiccio schema Ponzi  "

Riferimenti

  1. (in) Anderson Alderson , "  Sir Allen Stanford: come il ragazzo di una piccola città del Texas ha eluso il controllo per diventare un grande 'truffatore'  " , The Daily Telegraph ,21 febbraio 2009( leggi online , consultato il 18 giugno 2009 ).
  2. (a) Marina Hyde , "  Grazie per la filantropia, miliardari. Ora paga le tasse  " , The Guardian ,21 febbraio 2009( leggi online , consultato il 23 febbraio 2009 ).
  3. (a) Chris Boutet , "  Il magnate degli affari del Texas Allen Stanford deve affrontare un carico di frode di 8 miliardi di dollari  " , The National Post ,17 febbraio 2009( leggi online , consultato il 23 febbraio 2009 ).
  4. (it) Redazione , "  Stanford aiuti alla non si sia presentato testimonianza: EUR  " , Reuters ,17 febbraio 2009( leggi online ).
  5. di contatto della causa con sede negli Stati Uniti.
    • oppositori: Securities and Exchange Commission , Querelante c. Stanford International Bank Ltd., Stanford Group Company, Stanford Capital Management LLC, R. Allen Stanford, James M. Davis, Laura Pendergest-Holt, Convenuti
    • opinione: caso n. 3: 09-cv-00298-L
    • tribunale: Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale del Texas (Dallas)
    • url: sec.gov
  6. AFP, "  Allen Stanford colpevole di frode  ", Le Monde ,8 marzo 2012
  7. (a) Simon Wilde , "  Allen Stanford, il salvatore dell'Inghilterra; Il miliardario dietro ai piani per una nuova Twenty20 English Premier League ha una storia di vedere i piani realizzati  " , The Sunday Times ,27 aprile 2008( leggi online ).
  8. (in) DealBook , "  No More Sir Allen Stanford Loses Knighthood  " , New York Times ,2 novembre 2009( leggi online , consultato il 14 gennaio 2018 )
  9. (a) Brian Ross , Joseph Rhee e Justin Rood , "  Manhunt: Accused Financier Scammer Stanford Missing, Authorities say Investor Losses Could Rival Madoff Scandal  " , ABC News ,18 febbraio 2009( leggi online )
  10. (in) Reuters , "Gli  Stati Uniti accusano Stanford di un massiccio schema Ponzi  " , Thomson Reuters ,27 febbraio 2009( leggi online , consultato il 28 febbraio 2009 ).
  11. (it) Bloomberg News , "  Financial Billionaire Stanford Surrenders to FBI  " , The Washington Post ,19 giugno 2009( letto online , accesso 19 giugno 2009 ).
  12. (in) Reuters , "  USA - Allen Stanford accusato di frode 7 miliardi  " , Le Devoir ,20 giugno 2009( leggi online , consultato il 20 giugno 2009 )
  13. "  Berna restituisce 133 milioni di franchi agli Stati Uniti in relazione all'affare Stanford  " , su rts.ch ,29 dicembre 2020(accesso 29 dicembre 2020 )

link esterno