Sergei Magnitsky

Sergei Magnitsky Immagine in Infobox. Sergei Magnitsky. Biografia
Nascita 8 aprile 1972
Odessa
Morte 16 novembre 2009(a 37)
Matrosskaïa Tichina
Sepoltura Cimitero della Trasfigurazione
nazionalità
Sovietico russo (fino a1989)
Formazione Università russa di economia Plekhanov
Attività Avvocato
Altre informazioni
Luogo di detenzione Boutyrka (da2008)

Sergei Leonidovich Magnitsky (in russo  : Сергей Леонидович Магнитский ), nato il8 aprile 1972 e morto il 16 novembre 2009 , è un avvocato tributarista o - più probabilmente - un commercialista russo la cui morte in carcere ha attirato l'attenzione dei media internazionali e avviato un'indagine per accuse di abusi.

Il caso Sergei Magnitsky

Sergei Magnitsky è stato accusato di frode per conto di Bill Browder , un uomo d'affari che possiede Hermitage Capital Management , il più grande fondo di investimento straniero in Russia che possiede quote di società prevalentemente pubbliche ( Gazprom , Inter RAO , Rosneft , Sberbank ) o private (Sidanko, Surgutneftegaz ).

Fatti

Dopo aver approvato per dieci anni la politica di Vladimir Putin , Bill Browder denuncia poi il presidente della Federazione Russa , gli oligarchi russi e il sistema politico della cleptocrazia . Il13 novembre 2005, è stato respinto all'aeroporto Sheremetievo di Mosca, il suo visto di soggiorno è stato rifiutato perché accusato di costituire una minaccia per la sicurezza nazionale russa.

Nel 2007, dopo una perquisizione e il sequestro di documenti della società e delle società controllate appartenenti a Hermitage Capital Management, Bill Browder ha mobilitato Sergei Magnitsky, uno degli avvocati di Hermitage Capital Management (che nel frattempo è diventata una filiale del banca HSBC ) per comprendere il motivo di tale sequestro. Sergei Magnitsky scopre e denuncia quindi la più grande frode fiscale commessa in Russia da funzionari, agenti di polizia, giudici e funzionari fiscali come Artem Kuznetsov, Pavel Karpov, Olga Stepanova, Elena Anisimova e Olga Tsareva. Una sessantina di persone corrotte vengono identificate e conosciute come gli “Intoccabili”. Grazie ai documenti sequestrati, compresi gli atti di proprietà di Hermitage Capital Management , tutte le società sono state trasferite a Viktor Markelov , un criminale stabilito in Tatarstan che, tra l'altro, era già stato condannato per omicidio. I nuovi amministratori della società hanno fatto richiesta per suo conto al fisco russo e hanno ottenuto a tempo di record la somma di 5,4 miliardi di rubli (circa 135.000.000 di euro ). Bill Browder e i suoi soci hanno deciso di sporgere denuncia per recuperare la loro azienda. Tuttavia, i funzionari della giustizia hanno chiarito agli avvocati della società che si trattava di una cattiva idea, poiché, come si è scoperto in seguito, erano coinvolti molti alti funzionari russi. Mentre gli altri sei avvocati internazionali che lavorano su questo caso preferiscono lasciare la Russia, Magnitsky presenta una denuncia, ma viene arrestato per evasione fiscale e imprigionato a Butyrskaya .

Magnitsky è morto in circostanze irrisolte giorni prima della scadenza di un anno per la sua detenzione senza processo. In totale, Magnitsky ha trascorso 358 giorni in prigione in condizioni molto dure (soprattutto nella prigione di Boutyrskaya ), privato dell'assistenza medica nonostante la sua pancreatite . È sepolto a Mosca, nel cimitero della Trasfigurazione .

Azioni legali

Nessuno è mai stato arrestato nel caso Magnistky, né per il suo arresto illegale né per le accuse mosse contro di lui.

Sulla sua morte, dopo tre anni di indagini, solo Dmitri Kratov, ex vicedirettore del carcere di Boutyrka, è stato incriminato "per negligenza che ha portato alla morte" mentre sono stati accusati sette funzionari dell'amministrazione penitenziaria. . Il28 dicembre 2012, in seguito alle requisizioni della procura, il tribunale Tverskoy di Mosca ha rilasciato Dmitri Kratov al termine del suo processo per negligenza.

Diverse persone coinvolte sono state promosse a posizioni di rilievo e persino possiedono appartamenti in un resort di lusso a Dubai (Kempinski Resort, Palm Jumeirah ).

Il 11 luglio 2013, quasi quattro anni dopo la sua morte, Sergei Magnitsky è stato dichiarato colpevole di "evasione fiscale organizzata su larga scala da bande" da un tribunale di Mosca. Il rapporto sulla vicenda Magnitsky è presentato su28 gennaio 2014nel Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (ACPE) di Andreas Gross , ma non approvato dalla Russia. Leonid Soutski , membro della delegazione russa, dichiara "L'autore del rapporto [Andreas Gross] afferma in particolare che Magnitsky è stato condannato nel 2013, ma non è stato condannato ma il suo caso è stato chiuso a causa della sua morte" e anche "La morte di Sergei Magnitsky è sempre più circondato da leggende e politicizzato".

Nel 2019, la Corte europea dei diritti dell'uomo condanna la Russia per diverse violazioni in questo caso, in particolare per i maltrattamenti inflitti, la mancanza di un'indagine efficace e l'ingiustizia di un processo postumo.

Tuttavia, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito, in una causa intentata contro la Russia dalla famiglia Magnitsky, che l'essenza stessa di questa storia è falsa. La Corte rileva che esistevano prove credibili che Magnitskiy fosse effettivamente coinvolto nell'evasione fiscale, una cospirazione con il suo partner Browder, e che fosse giustamente accusato. La CEDU ha inoltre concluso che esistevano prove credibili del fatto che Magnitskiy rappresentasse un rischio di fuga e che pertanto fosse stato giustamente arrestato. Et surtout, elle constate qu'il existait des preuves crédibles de fraude fiscale commise par Magnitskiy et d'action des autorités des «années» avant qu'il ne commence à lancer des contre-accusations de corruption à l'encontre des responsables de son indagine. Questo giudizio distrugge completamente la narrativa ufficiale e lo fa in modo molto succinto:

I ricorrenti hanno sostenuto che l'arresto del sig. Magnitskiy non era basato su un ragionevole sospetto di reato e che le autorità erano state prevenute perché in realtà volevano costringerlo a ritirare le sue accuse di corruzione da parte delle forze dell'ordine. Il governo [russo] ha sostenuto che c'erano state prove di evasione fiscale e che il signor Magnitskiy rappresentava un rischio di fuga.

La Corte ha ribadito i principi generali della detenzione arbitraria, che potrebbe sorgere se le autorità si fossero conformate alla lettera della legge ma avessero agito in malafede o con dolo. Non ha trovato tali prove in questo caso: l'indagine sulla presunta evasione fiscale che ha portato all'arresto del signor Magnitskiy era iniziata molto prima che si lamentasse di frode da parte dei funzionari. La decisione di arrestarlo è arrivata solo dopo che gli investigatori hanno appreso che in precedenza aveva richiesto un visto per il Regno Unito, prenotato i biglietti per Kiev e non risiedeva al suo indirizzo registrato.

Inoltre, le prove a suo carico, comprese le deposizioni di testimoni, erano sufficienti a convincere un osservatore obiettivo che egli potesse aver commesso il reato in questione. L'elenco delle ragioni fornite per giustificare la sua successiva detenzione da parte del giudice nazionale era stato specifico e sufficientemente dettagliato.

La Corte pertanto respinge la censura dei ricorrenti relativa all'arresto e alla detenzione del sig. Magnitskiy come manifestamente infondata.

Escalation diplomatica e legale

Nel luglio 2011, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha vietato la permanenza sul proprio territorio a una sessantina di funzionari russi coinvolti in questa vicenda. La Russia risponde a questi divieti da25 ottobre 2011stilando un elenco di funzionari statunitensi a cui è vietato il visto in Russia. Questa lista nera includerebbe undici persone “responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, comprese persone che hanno inflitto torture nelle carceri di Guantanamo , Bagram e Abu Ghraib  ”.

Nel giugno 2012, viene avviata a Washington la procedura per l'adozione di un disegno di legge Magnitsky ( Magnitsky Act ) che si conclude il14 dicembre 2012all'adozione di una legge (firmata dal presidente Usa Barack Obama ) che prevede sanzioni contro i russi che, secondo gli Stati Uniti, violano i diritti umani. Vladimir Poutine , il presidente russo, dal canto suo ha denunciato "un gesto ostile e puramente politico", mentre invitava i parlamentari del suo Paese a "evitare una reazione eccessiva".

In risposta, il 21 dicembre 2012, la Duma ha adottato definitivamente e quasi all'unanimità la legge Dima Yakovlev che vieta agli americani di adottare bambini russi. Questa legge prevede anche di stilare una "  lista nera  " di americani non desiderati in Russia perché accusati, ad esempio, di maltrattamento dei loro figli adottivi in ​​Russia, nonché di americani coinvolti nei rapimenti di cittadini russi, come il trafficante d'armi Viktor Bout o il pilota Konstantin Yaroshenko  (ru) , così come i giudici che li hanno condannati a lunghe pene detentive. Questa legge russa prende il nome da Dmitri Iakovlev , un bambino russo morto negli Stati Uniti nel 2008, dimenticato dal padre adottivo americano in un'auto al sole, assolto da un tribunale della Virginia.

Dubbi sulla realtà dei fatti

Il 22 novembre 2019, Der Spiegel pubblica un articolo intitolato “Il caso Magnitsky. Cosa c'è di vero nella storia su cui si basano le sanzioni statunitensi? "E indossando per il cappello" Con le sue dichiarazioni sulla morte di un informatore, Bill Browder ha contrapposto gli americani a Putin. Ma la sua versione è piena di contraddizioni. "

Ricompensa postuma

Il 12 novembre 2010, Magnitsky ha ricevuto un premio postumo per la sua integrità dall'organizzazione non governativa internazionale Transparency International . Secondo il comitato, Magnitsky credeva nello stato di diritto, cosa che gli è costata la vita.

Bibliografia

Film documentari

Note e riferimenti

  1. Bill Browder è il figlio del matematico Felix Browder e nipote di Earl Browder , uno dei fondatori del Partito Comunista Americano
  2. Gli ufficiali corrotti tentano di arrestare 8 avvocati , sito russian-untouchables.com.
  3. (in) "Morire in agonia: la sua ricompensa per aver risolto ha $ 230 milioni di frode", The Sunday Times , 14 novembre 2010.
  4. Hélène Despic-Popovic, "  L'agonia di Magnitsky  " , su Liberation.fr ,2 ottobre 2011
  5. L'affare Magnitsky avvelena i rapporti tra Mosca e Washington , articolo del quotidiano Le Monde , del 28 dicembre 2012
  6. (in) Ferma gli intoccabili. Giustizia per Sergei Magnitsky: Olga Tsareva , sito russian-untouchables.com
  7. Morte nel 2009, condannata nel 2013: il caso Magnitsky alimenta la cronaca giudiziaria russa , Piotr Smolar, Le Monde.fr , 11 luglio 2013
  8. PACE: la Russia si rifiuta di approvare la relazione sulla vicenda Magnitsky sul sito web del russo internazionale Information Agency RIA Novosti
  9. Comunicato stampa della CEDU sulla sentenza del 27 agosto 2019: Diverse violazioni della Convenzione europea nel caso del consulente fiscale russo Magnitskiy
  10. [1] , su Le Figaro
  11. Comunicato stampa del tribunale del 27 agosto 2019, online.
  12. Jauvert , "  Perché Poutine ha deciso di diventare presidente di nuovo  " , su Le Nouvel Observateur ,24 settembre 2011(consultato il 28 settembre 2011 )
  13. Mosca accusa Washington di aver rapito i russi in Liberia su rewmi.com
  14. Benjamin Bidder, “Der Fall Magnitsky. Wie wahr ist die Geschichte, auf der die US-Sanktionen gegen Russland beruhen? », Der Spiegel , 22 novembre 2019, in linea . Articolo ad accesso gratuito nella sua versione inglese: Benjamin Bidder, “The Case of Sergei Magnitsky. La storia del cloud dietro le domande sulle sanzioni statunitensi, "Spiegel Online, 26 novembre 2019, online .
  15. (in) Sergei Magnitsky Avvocato tributario - Russia (Postumo) sul sito web di Transparency International
  16. (in) Giustizia per Sergei su Internet Movie Database Internet
  17. Causeur.fr , "  Il regista Nekrassov deprogrammato al Parlamento europeo - Causeur  ", Causeur ,20 maggio 2016( letto online , consultato il 24 luglio 2017 )
  18. "  Nessun dissenso dalla propaganda anti-russa  " , su Consortiumnews ,29 aprile 2016(consultato il 24 luglio 2017 )
  19. Rikard Jozwiak e Robert Coalson, "Il canale televisivo europeo mette in attesa il film Magnitsky controverso", Radio Free Europe , 28 aprile 2016, online .

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