Mossack Fonseca
| Mossack Fonseca | |
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| Creazione | 1977 |
|---|---|
| Scomparsa | 2018 |
| Fondatori | Jürgen Mossack e Ramón Fonseca Mora |
| Forma legale | Società di private equity |
| La sede principale |
Panama Panama |
| Sito web | www.mossfon.com |
Mossack Fonseca è uno studio legale fondato nel 1986 a Panama . È il risultato della fusione tra quella fondata nel 1977 dall'avvocato panamense Jürgen Mossack e quella dell'avvocato e politico panamense Ramón Fonseca Mora .
L'anno della sua fondazione, nel 1977, Panama fu governata dal dittatore Omar Torrijos , poi lo studio tributario prosperò sotto la dittatura di Manuel Noriega (1984-1990), in un paese afflitto da corruzione e denaro sporco dove il segreto bancario e zero la tassazione attuata dalle autorità incoraggia gli abusi. La società è implicata nello scandalo Petrobras e nella vicenda “ Panama Papers ” per il suo ruolo nel riciclaggio internazionale di denaro e nell'evasione fiscale .
Specializzata in diritto del commercio internazionale , business giusto , servizi affidati alla consulenza, all'investimento e alla creazione di strutture internazionali, annovera anche diverse società all'interno dei propri uffici oltre ad offrire i propri servizi nel campo della proprietà intellettuale e del diritto marittimo .
Con circa 40 filiali in tutto il mondo, Mossack Fonseca è stato nel 2016 il quarto studio legale offshore al mondo.
L'azienda è di proprietà di Jürgen Mossack e Ramón Fonseca Mora . Il primo è di origine tedesca e si è stabilito a Panama negli anni 80. Il secondo è nato a Panama ed è sempre stato vicino agli ambienti politici.
Il 14 marzo 2018L'azienda ha annunciato che avrebbe cessato le attività a causa del danno irreparabile causato alla sua reputazione, a seguito delle rivelazioni sul caso dei Panama Papers diaprile 2016.
Operazione Lava Jato
La società è accusata di riciclaggio di denaro durante lo scandalo Petrobras che ha innescato l' operazione Lava Jato in Brasile , che ha portato in particolare alle dimissioni di Ramón Fonseca Mora dalle sue funzioni di presidente del partito panamense e ministro consigliere del presidente Juan Carlos Varela inmarzo 2016.
Documenti di Panama
Il 3 aprile 2016, la società è accusata di aiutare molti cittadini e società straniere a evadere le autorità fiscali dei loro paesi d'origine. Inoltre, sono previsti vari addebiti correlati, tra cui:
- riciclaggio di denaro ;
- l'evasione fiscale con, tra gli altri soggetti segnalati, l'assistenza che sarebbe stata diligentemente prestata al riguardo da Commerzbank ;
- collaborazione controversa con diversi dittatori e dittature in Medio Oriente e in Africa per consentire loro di sfuggire alle sanzioni internazionali contro di loro.
Insieme, questi Panama Papers ammontano a 2,6 terabyte di dati che coprono quasi 40 anni di record. La loro analisi, ancora in corso, è affidata congiuntamente al consorzio internazionale di giornalisti investigativi (ICIJ o CPI in inglese) .
Nominato dal sondaggio con altri leader politici, come il primo ministro islandese Sigmundur David Gunnlaugsson , il re dell'Arabia Saudita Salman al-Saud , il presidente argentino Mauricio Macri o il presidente ucraino Petro Poroshenko , Vladimir Putin ha risposto spiegando che lui è il "bersaglio principale" dell'inchiesta e aggiunge, tramite il suo portavoce: “Conosciamo bene questa cosiddetta comunità giornalistica. Ci sono molti giornalisti tra loro la cui attività principale è il giornalismo. Molti sono ex dipendenti del Dipartimento di Stato , della CIA , di altri servizi segreti ” .
Dall'indagine emerge anche che il primo ministro islandese avrebbe creato con la moglie nelle Isole Vergini britanniche una società offshore in cui avrebbe nascosto milioni di dollari. Il suo predecessore come Primo Ministro, Jóhanna Sigurðardóttir lo critica e spiega che “le persone non dovrebbero avere un Primo Ministro di cui si vergognano (…). Il primo ministro ha mostrato la sua sfiducia nei confronti della valuta e dell'economia islandese mettendo i suoi soldi in un paradiso fiscale . Il presidente del Consiglio sembra non capire cosa significhi moralità ” . Il primo ministro nega qualsiasi intenzione fraudolenta e spiega che la società non era destinata a evadere le tasse in Islanda.
Arresti
Nel febbraio 2017, un anno dopo essere stati al centro dello scandalo “Panama Papers”, i due partner sono stati arrestati a Panama e posti in custodia cautelare, non nell'ambito dello “scandalo Petrobras” ma in quello di un altro scandalo di corruzione e riciclaggio di denaro , legata al gruppo BTP Odebrecht .
Secondo il procuratore Kenia Porcell, il gabinetto Mossack Fonseca è sospettato di essere "un'organizzazione criminale che era responsabile di nascondere beni e somme di denaro di dubbia provenienza" e il gabinetto avrebbe avuto anche il ruolo di "eliminare le prove [contro] le persone coinvolte nelle attività illecite legate al caso “Lavage Express” ”.
Note e riferimenti
- " https://panamapapers.icij.org/20160403-mossack-fonseca-offshore-secrets.html "
- " http://www.mossfon.com/about_service/mf-group/ "
- Anne Michel , " " Panama papers ": l'incredibile storia di Mossack Fonseca ", Le Monde.fr ,4 aprile 2016( ISSN 1950-6244 , letto online , accesso 4 aprile 2016 )
- Anne Michel, " " Panama Papers ": la ditta Mossack Fonseca cessa la sua attività " , lemonde.fr,19 marzo 2018(accesso 19 marzo 2018 )
- (in) Juliette Garside, Holly Watt e David Pegg, " The Panama Papers: how the world rich and popular Their hide money offshore " , The Guardian,3 aprile 2016(visitato il 4 aprile 2016 )
- "Panama papers": l'incredibile storia di Mossack Fonseca , Anne Michel, Le Monde, 4 aprile 2016
- (in) Nicola Slawson , "Lo studio legale Mossack Fonseca per chiudere lo scandalo al netto delle tasse di Panama " , sul Guardian ,14 marzo 2018(accesso 15 marzo 2018 )
- (es) Ministro consejero Fonseca Mora sta per ottenere la licenza su panamaamerica.com, 11 marzo 2016
- " I" Panam'a Papers "in tre punti ", Le Monde ,2016( leggi online )
- " I Panama Papers rivelano più di 214.000 entità offshore ", RTS Info , Swiss Radio Television,3 aprile 2016( leggi online )
- "Panama Papers: i ricchi e i potenti al centro dello scandalo" , La Libre Belgique , 4 marzo 2016
- "Panama Papers: la Russia accusa" l'ex CIA "di essere dietro le indagini" , Le Soir , 4 aprile 2016
- "Panama Papers: il Primo Ministro islandese chiamato a dimettersi" , Le Soir , 4 aprile 2016
- Arresto a Panama i fondatori del Mossack Fonseca ; Le Monde.fr (con AFP) 10.02.2017