| Fondazione | 2006 |
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| genere |
Organizzazione non governativa Associazione senza scopo di lucro |
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| posto a sedere |
1319 18th Street, NW, Suite 200 Washington |
| Nazione | stati Uniti |
| Lingua | inglese |
| Efficace | 11 |
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| Direttore | Raymond W. Baker |
| Affiliazione | Centro per la politica internazionale |
| Sito web | www.gfintegrity.org/ |
Global Financial Integrity (GFI) è un'organizzazione non governativa con sede a Washington che lavora per promuovere politiche, protezione e accordi nazionali e multilaterali di misure per frenare il movimento transfrontaliero di capitali illeciti : corruzione , contrabbando , criminalità organizzata e fuga fiscale . La sua azione prevede la costituzione di partenariati strategici, la diffusione di rapporti di ricerca e la raccomandazione di soluzioni per frenare la circolazione di capitali illegali. Pubblica inoltre articoli sulla stampa internazionale volti a evidenziare casi specifici.
Global Financial Integrity è stata fondata nel 2006 dopo la pubblicazione di The Achilles Heel of Capitalism: Dirty Money and How to Renew the Market Economy System . Il suo autore, Raymond W. Baker , allora capo della ONG Center for International Policy (in) è ora il direttore della GFI.
Gli obiettivi che la GFI si è prefissata si basano sulla stima che 1 trilione di dollari di fondi acquisiti, trasferiti o utilizzati illegalmente ogni anno oltrepassa le frontiere e che metà di questo totale viene trasferito dalle economie in via di sviluppo e in transizione ai paesi avanzati. Per GFI, questi trasferimenti costituiscono la fonte economica di povertà più dannosa. Questi flussi di capitali illeciti, rappresentati da trasferimenti di denaro generati da cartelli della droga, organizzazioni terroristiche ed evasori fiscali in tutto il mondo, minano gli obiettivi della Banca Mondiale e di altre istituzioni di prestito, privano lo sviluppo delle nazioni di risorse critiche e contribuiscono al fallimento di questi paesi .
Nel dicembre 2008, La GFI ha pubblicato uno studio approfondito intitolato Flussi finanziari illeciti dai paesi in via di sviluppo: 2002-2006 che ha rilevato che i paesi in via di sviluppo perdono circa 1 trilione di dollari ogni anno a causa di flussi finanziari illeciti. Lo studio ha anche evidenziato un'altra importante tendenza: le economie di questi paesi perdono a causa di questi flussi 10 volte più denaro di quanto ricevono in aiuti internazionali.
Nel gennaio 2009La GFI ha riunito rappresentanti di diverse ONG, tra cui Transparency International e governi, per formare la Task Force sull'integrità finanziaria e lo sviluppo economico (in) , che si batte per una maggiore trasparenza e maggiore responsabilità nel sistema finanziario globale. Parallelamente, ha sviluppato un'attività di lobbying con istituzioni normative internazionali e Paesi a tassazione favorevole, a partire dall'OCSE e dalla Svizzera.
Lo stesso anno, la GFI ha stimato che il 50% del risultato del commercio mondiale è sfuggito alla tassazione grazie ai paradisi fiscali.
Nel gennaio 2011, GFI ha pubblicato uno studio, Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2000-2008 , che ha rilevato che i flussi finanziari illeciti dai soli 48 paesi meno sviluppati sono aumentati da $ 7,9 miliardi nel 2006 a $ 20,2 miliardi di dollari nel 2008. A livello globale, per tutti paesi in via di sviluppo , queste cifre sono rispettivamente di 411 miliardi di dollari nel 2000, contro i 1.234 del 2008, per un totale cumulativo di 6.500 miliardi nel periodo.
Global Financial Integrity (GFI) fa regolarmente pressioni sull'OCSE e sul G20 affinché implementino nuove garanzie per migliorare la trasparenza e la cooperazione nel sistema finanziario globale. La GFI ha anche sostenuto nel 2009 il disegno di legge statunitense Stop Tax Haven Abuse Act (in) , introdotto dal senatore Carl Levin .
Le pubblicazioni di GFI hanno dato origine a numerosi articoli di stampa, anche in Europa, Africa, Asia e Stati Uniti.
Il rapporto del 2011 è stato presentato alla quarta conferenza delle Nazioni Unite sui paesi meno sviluppati, tenutasi in Turchia.
La ONG ha un consiglio di amministrazione, assistito da un comitato consultivo. Tra i membri del consiglio c'è un ex economista del FMI, Dev Kar.
Il comitato consultivo, composto da personalità internazionali, menziona tra gli altri la presenza di Eva Joly , membro di Europe Écologie Les Verts e riconosciuta nel 2010 per il suo lavoro incessante contro la corruzione e la frode con il "Award for Exemplary Leadership".
Il finanziamento di GFI è fornito dalla Fondazione Ford , dalla Task Force per l'integrità finanziaria e lo sviluppo economico, nonché da donatori privati, secondo le informazioni menzionate sul sito web della ONG.